PDF《江苏今世缘酒业股份有限公司 关于与关联方江苏聚缘机械设备...》

1 证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-011 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订 《浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关联交易经公开招标确定中标人,过程公开公正,定价公允、合理. 2015年2月4日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称 公司 ) 召开第二 届董事会第六次会议,审议通过了《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订<

浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同>

的议案》;

次日,公司与江苏聚缘 机械设备有限公司(以下简称 关联方 或 江苏聚缘 )签订了合同.现将相关情 况公告如下:

一、关联交易概述 2015年2月5日,公司与江苏聚缘在公司一楼会议室签署了《浓香型自动化酿酒 设备(机械部分)制作安装合同》,合同交易金额为4776万元. 鉴于今世缘集团有限公司(以下简称 今世缘集团 )持有本公司44.72%的股 份,同时持有江苏聚缘50%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修 订)》的规定,本次交易构成了关联交易. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交 易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对

2 值5%以上的情形,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 江苏聚缘的股东分别为:今世缘集团(出资600万元人民币,出资比例50%), 无锡美湖信息科技有限公司(出资240万元人民币,出资比例20%)、乔蓬海(出资 360万元人民币,出资比例30%).今世缘集团持有公司44.72%的股权.江苏聚缘与 公司具有关联关系,本次交易构成了关联交易.

(二)关联方基本情况 注册号:320826000102741 名称:江苏聚缘机械设备有限公司 类型:有限责任公司 成立日期:2012 年10 月09 日 法定代表人:丁卫红 注册资本:1200 万元 住所:涟水县高沟镇科技产业园 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:酿酒机械设备、控制系统制造、 销售;

软件开发、销售;

酿酒机械设备技术咨询、技术服务;

酿酒机械设备技术开 发、成果转让;

酿酒机械设备租赁及维修.(经营范围中涉及国家专项审批规定的, 凭有关批准文件或许可证开展经营活动.) 截止

2014 年9月30 日(未经审计),江苏聚缘总资产 1606.20 万元, 净资产 1282.71 万元;

2014 年1-9 月,江苏聚缘营业收入 1033.90 万元,净利润 82.71 万元.江苏聚缘在酿酒机械化设备制造领域有多项专利技术,并有成套流水线设备制 作的成功经验.

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三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的 本次交易的标的为加工生产安装浓香型自动化酿酒设备(机械部分)十二套. 主要设备包括1#打散输送机、2#提升输送机、酒醅料斗、粉粮料斗、稻壳料斗、10m 水平双向链板机、装甑机器人、上甑料斗链板机、甑桶、旋转提盖机构、冷却器、 锅底链板机、过渡输送机、摊凉机、3#链板机、加曲机、0.75 m?酒罐、1 m?黄水罐、