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1 铜陵中发三佳科技股份有限公司

2014 年度股东大会 会议资料二一五年四月二十四日

2 铜陵中发三佳科技股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料目录

1、 《中发科技

2014 年度董事会工作报告》

2、 《中发科技

2014 年度监事会工作报告》

3、 《中发科技

2014 年度独立董事述职报告》

4、 《中发科技

2014 年度报告全文与摘要》

5、 《中发科技

2014 年度财务决算报告》

6、 《中发科技

2014 年度利润分配预案》

7、 《中发科技关于设立奖励基金的议案》

8、 《关于公司

2015 年度日常经营性关联交易的预算报告》

9、 《关于向银行申请综合贷款授信的议案》

10、 《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司

8000 万元贷 款提供担保的议案》

3 铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于召开

2014 年年度股东大会的通知 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年5月14日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年5月14 日14 点30 分 召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司 办公楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间.

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年5月14 日至2015 年5月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权

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二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《中发科技

2014 年度董事会工作报告》 √

2 《中发科技

2014 年度监事会工作报告》 √

3 《中发科技

2014 年度独立董事述职报告》 √

4 《中发科技

2014 年度报告全文与摘要》 √

5 《中发科技

2014 年度财务决算报告》 √

6 《中发科技

2014 年度利润分配预案》 √

7 《中发科技关于设立奖励基金的议案》 √

8 《关于公司

2015 年度日常经营性关联交易的 预算报告》 √

9 《关于向银行申请综合贷款授信的议案》 √

10 《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份 有限公司

8000 万元贷款提供担保的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 各议案将于

2015 年4月25 日在上海证券交易所网站披露.

2、 特别决议议案:

3、 对中小投资者单独计票的议案:

6、

8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:8 应回避表决的关联股东名称:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司