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5、 涉及优先股股东参与表决的议案:

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

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四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600520 中发科技 2015/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:

6 (1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;

个人股东 委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授 权委托书(格式见附件) 、持股凭证和证券账户卡. (2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、 持股凭证和证券账户卡;

法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的 身份证、 法人单位的营业执照复印件、 法人授权委托书、 持股凭证和证券账户卡. (3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股 东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印 件,来信或传真上请注明 股东大会登记 字样. (4)未登记不影响 股权登记日 登记在册的股东出席股东大会.

2、登记时间: 2015年5月8日上午9:00―11:30 和下午14:00―16:30.

3、登记地点: 铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项 特此公告. 铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

2015 年4月24 日 附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 铜陵中发三佳科技股份有限公司:

7 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年5月14 日 召开的贵公司

2014 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

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