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北人印刷机械股份有限公司

2011 年年度报告

1 北人印刷机械股份有限公司

600860 2011 年年度报告 北人印刷机械股份有限公司

2011 年年度报告

2 目录

一、重要提示…3

二、公司基本情况简介…3

三、会计数据和业务数据摘要…5

四、股本变动及股东情况…8

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…13

六、公司治理结构及管治报告…20

七、股东大会情况简介…45

八、董事长报告…46

九、管理层讨论与分析…48

十、董事会报告…53 十

一、监事会报告…57 十

二、重要事项…59 十

三、财务报告…65 十

四、五年业绩摘要…150 十

五、备查文件目录…152 公司董事、高级管理人员关于年报的书面确认意见…153 北人印刷机械股份有限公司

2011 年年度报告

3 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任.

(二) 公司应出席会议的董事八名,实际出席会议的董事七名,董事魏莉女士因公务不能出席 会议,委托董事李升高先生出席会议并行使表决权.

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张培武 主管会计工作负责人姓名 姜驰会计机构负责人(会计主管人员)姓名 秦榆公司负责人张培武、主管会计工作负责人姜驰及会计机构负责人(会计主管人员)秦榆声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 北人印刷机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 北人股份 公司的法定英文名称 Beiren Printing Machinery Holdings Limited 公司的法定英文名称缩写 BR 公司法定代表人 张培武

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名焦瑞芳 芦蕊苹 联系地址 中国北京市北京经济技术开发 区荣昌东街

6 号 中国北京市北京经济技术开发 区荣昌东街

6 号电话010-67802565 010-67802565 北人印刷机械股份有限公司

2011 年年度报告

4 传真010-67802570 010-67802570 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街

6 号 注册地址的邮政编码

100176 办公地址 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街

6 号 办公地址的邮政编码

100176 公司国际互联网网址 http://www.beirengf.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 北人印刷机械股份有限公司董事会办公室

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 st 北人

600860 北人股份 H 股 香港联合交易所有限公司 北人印刷

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期