PDF《广东广新信息产业股份有限公司》

公告编号:2017-024

1 证券代码:831813 证券简称:广新信息 主办券商:海通证券 广东广新信息产业股份有限公司 关于补充确认

2017 年部分关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

公司于

5 月16 日召开

2016 年年度股东大会,对2017 年度日常 性关联交易进行了预计.因业务需要,1-5 月份公司与广新集团、广 昊物业等关联方共计发生待确认的关联交易为 872,373.91 元.明细 如下: 交易对手方 发生额(元) 业务类型 广东省广新控股集团有限公司 659,471.24 承租仓库租金管理费 广州广昊物业管理有限公司 199,294.60 保利东塔

15 楼租金 13,232.00 员工中午食堂餐费 广东广新投资控股有限公司 376.07 酒品销售 合计 872,373.91 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-024

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(二)关联方关系概述 广东省广新控股集团有限公司为公司的控股股东, 其他两家企业 为广东省广新控股集团有限公司直接控股或实际控制的企业. 上述交 易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年6月20 日,公司召开第一届董事会第十六次会议,会议 审议通过了《关于补充确认

2017 年部分关联交易的议案》,关联董 事宋同辙、许荣丹回避了表决,该议案尚需提交公司

2017 年第一次 临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广东省广新控股集团有 限公司 广东省广州市海 珠区新港东路

1000 号1601 房 有限责任公司 (国有独资) 黄平 广州广昊物业管理有限 公司 广州市海珠区新 港东路1000号901 房自编

909 室 有限责任公司 (法人独资) 付琳 广东广新投资控股有限 公司 广州市越秀区东 风东路

774 号广东 外贸大厦

710 房 有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资) 刘宁

(二)关联关系 广东省广新控股集团有限公司为公司的控股股东, 其他两家企业 为广东省广新控股集团有限公司直接控股或实际控制的企业. 上述交 公告编号:2017-024

3 易构成了公司的关联交易.

三、交易协议的主要内容 与广新集团直接发生的是公司承租仓库的仓库管理费, 与广昊物 业发生的为公司承租办公场所的租金和公司部分员工中午食堂就餐 的餐费,与广新投资发生的是酒品销售费用.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 以上租金价格是根据

2013 年7月与

2015 年6月签订的相关租赁 合同约定而作出的正常安排, 餐费和酒品费用是根据市场公允价格发 生的正常交易. 该关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的 商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续 经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易 受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 该关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、 必要的.