PDF《深圳科诺桥科技股份有限公司》

公告编号:2018-036 证券代码:835139 证券简称:科诺桥 主办券商:西部证券 深圳科诺桥科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月1日15:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-036 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举议案》 议案内容详见

2018 年8月16 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (http://www.neeq.com.cn) 的 《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第 十六次董事会议决议公告》 (公告编号:2018-031) .

(二)审议《关于公司监事会换届选举议案》 议案内容详见

2018 年8月16 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (http://www.neeq.com.cn) 的 《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届监事会第 八次监事会议决议公告》 (公告编号:2018-032) .

(三)审议《关于公司向中国农业银行办理授信业务由关联方提供担保议案》 议案内容详见

2018 年8月16 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (http://www.neeq.com.cn) 的 《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第 十六次董事会议决议公告》 (公告编号:2018-031) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 公告编号:2018-036 委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡.

(二)登记时间:2018 年9月1日(上午 9:00-12:00)

(三)登记地点:公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:深圳市大鹏新区葵涌街道银葵路

16 号A栋101 联系

电话:0755-84238588-899 传真:0755-89221380 邮政编码:518119 联系人: 毛佳音

(二)会议费用:会议期间的食宿、交通等全部费用自理.