PDF《烟台冰轮股份有限公司董事会 2008 年 第三次会议（临时会议...》

证券代码:000811 证券简称:烟台冰轮 公告编号:2008-013 烟台冰轮股份有限公司董事会

2008 年 第三次会议(临时会议)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

烟台冰轮股份有限公司董事会

2008 年第三次会议(临时会议)通知于

2008 年7月15 日以专人送达和邮件方式发出,会议于

2008 年7月18 日以传真方式召 开,会议应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人.会议由董事长于元波先 生召集并主持.会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定.会议形成 决议如下:

一、审议通过《烟台冰轮股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说 明》 . (具体内容详见http://www.cninfo.com.cn网站) 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金的 专项制度》 . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 特此公告. 烟台冰轮股份有限公司董事会 二八年七月十八日