PDF《万华化学集团股份有限公司》

万华化学

2019 年第一次临时股东大会会议资料

1 万华化学集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年3月7日烟台 万华化学

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2 万华化学集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会日程和议程安排

一、会议时间:2019 年3月7日(星期四)上午 10:00

二、会议地点:烟台市幸福南路

7 号,烟台万华合成革集团有限公司多媒体 会议室

三、会议召开方式:现场和网络表决结合

四、参加会议人员:公司部分董事、监事及高级管理人员;

2019 年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代 表;

公司聘请的律师.

五、会议审议议题 公司于

2019 年2月16 日召开的第七届董事会

2019 年第二次会议提交的议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《关于修改公司章程部分条款的议案》 √

2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次 吸收合并烟台万华化工有限公司后续相关事宜 的议案》 √

3 《关于修改的议案》 √ 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人4.01 选举荣锋先生为公司第七届董事会董事 √ 4.02 选举陈殿欣女士为公司第七届董事会董事 √ 4.03 选举齐贵山先生为公司第七届董事会董事 √ 4.04 选举华卫琦先生为公司第七届董事会董事 √ 万华化学

2019 年第一次临时股东大会会议资料

3 议案一: 关于修改公司章程部分条款的议案 各位股东及股东代表: 公司整体上市工作已经完成,根据交易各方签订的《吸收合并协议》等约定, 本次交易完成后公司注册资本等事项将会发生变化,另根据新修订的《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等相关规定并结合公司经营发展的需要,拟对《公 司章程》部分条款进行修改、补充和完善:

一、原公司章程第

2 条规定为: 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司于

1998 年12 月9日经山东省体改委鲁体改函字[1998]105 号文同意, 并 经山东省人民政府批准(鲁政股字[1998]70 号《山东省股份有限公司批准证书》), 由烟台万华合成革集团有限公司(以下简称 万华集团 )作为主要发起人,联合 烟台东方电子信息产业集团有限公司(以下简称 东方电子 )、烟台氨纶集团有 限公司(以下简称 氨纶集团 )、 烟台冰轮股份有限公司(以下简称 烟台冰轮 )、 红塔兴业投资有限公司(以下简称 红塔兴业 )四家企业共同发起设立;

于1998 年12 月16 日在山东省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 370000018020049. 现修改为: 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司于

1998 年12 月9日经山东省体改委鲁体改函字[1998]105 号文同意, 并 经山东省人民政府批准(鲁政股字[1998]70 号《山东省股份有限公司批准证书》), 由烟台万华合成革集团有限公司作为主要发起人,联合烟台东方电子信息产业集 团有限公司、烟台氨纶集团有限公司、烟台冰轮股份有限公司、红塔兴业投资有 限公司四家企业共同发起设立;

公司于

1998 年12 月16 日在山东省工商行政管理 局注册登记,取得营业执照.公司目前登记机关为烟台市工商行政管理局,统一 社会信用代码:91370000163044841F . 万华化学