PDF《烟台氨纶股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

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2011 年第一季度报告.

2011 年第一季度报告正文详见

2011 年4月28 日的《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和巨潮资讯网,2011 年第一季度报告全文 详见

2011 年4月28 日的巨潮资讯网.

3 临时公告 监事会对

2011 年第一季度报告进行了审核,并出具了审核意见,详见刊登 于2011 年4月28 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 和巨潮资讯网上的监事会决议公告. 特此公告. 烟台氨纶股份有限公司 董事会2011 年4月28 日4临时公告 附件:相关人员简历 孙茂健先生,中国籍,1959 年出生,中共党员,本科学历,研究员.曾任 烟台张裕集团香槟酒公司经理,烟台张裕集团公司副总经理,烟台星华氨纶有限 公司董事长.2001 年5月起任本公司董事,2010 年4月起任公司董事长,目前 兼任烟台氨纶集团有限公司董事长、总经理,烟台美士达特种纸业股份有限公司 董事长.孙茂健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;

其间接持有烟台 氨纶集团有限公司股权,未持有本公司股份. 宋西全先生,中国籍,1974 年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师. 曾任本公司芳纶筹建办主任、总经理助理、副总经理.2005 年4月起任公司董 事,

2009 年10 月起任公司总经理, 目前兼任烟台裕祥精细化工有限公司董事长. 宋西全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 其与公 司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;

其间接持有烟台氨纶集团有 限公司股权,未持有本公司股份. 马千里先生,中国籍,1971 年出生,中共党员,博士学历,高级工程师. 曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师,烟台星华氨纶有限公司董 事.2005 年4月起任本公司董事,2006 年12 月起任公司副总经理.马千里先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间无关联关系;

其间接持有烟台氨纶集团有限公司股 权,未持有本公司股份. 陈殿欣女士,中国籍,1966 年出生,中共党员,硕士学历,注册会计师. 曾任烟台化工采购供应站职员、烟台市商业局科员、烟台市国有资产评估中心副 主任.2006 年7月起任烟台市国资委科长,2011 年4月起任本公司董事,目前 兼任烟台氨纶集团有限公司董事. 陈殿欣女士未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联 关系;

其在公司控股股东和实际控制人处任职,目前持有公司股票 3,560 股. 李雪村先生,中国籍,1971 年出生,中共党员,本科学历.曾任烟台市莱 山区组织部科员、烟台市国资委副主任科员、副科长.2007 年10 月起任烟台市

5 临时公告 国资委科长,2011 年4月起任本公司董事.目前兼任烟台冰轮集团有限公司董 事、烟台氨纶集团有限公司董事.李雪村先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联 关系;

其在公司实际控制人处任职,未持有本公司股份. 夏延致先生,中国籍,1961 年出生,中共党员,博士学历,教授,博士生 导师,山东省泰山学者特聘教授.曾任山东纺织工学院差别化研究室主任、青岛 大学化工系副主任、青岛大学化工学院院长.2004 年7月起任青岛大学纤维新 材料与现代纺织国家重点实验室培育基地副主任,2008 年5月起任本公司独立 董事,目前兼任山东省功能纤维及纺织品重点实验室主任、山东省功能纤维工程 技术研究中心主任,系中国阻燃学会副主任委员、中国纺织工程学会理事、中国 材料研究学会高级会员、中国防护服研究会副理事长.夏延致先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,其与公司其他董事、监事、高级 管理人员之间无关联关系;