PDF《烟台泰和新材股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告》

1 临时公告 证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2017-013 烟台泰和新材股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 经全体董事一致同意, 烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第一次会 议于

2017 年5月22 日在本公司召开.

公司董事长孙茂健先生主持会议.会议应 到董事

9 名,实到董事

8 名,董事马千里先生因公出差,委托董事迟海平先生出 席并代为表决,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定.公 司监事和高级管理人员列席本次会议.会议通过以下决议:

1、 以9票同意、

0 票弃权、

0 票反对, 通过关于确定提名委员会委员的议案, 同意邹志勇先生(独立董事) 、孙茂健先生(董事) 、包敦安先生(独立董事)担 任提名委员会委员(相关简历附后) ,其中邹志勇先生为主任委员.

2、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过关于选举董事长的议案,选举孙 茂健先生为第九届董事会董事长(相关简历附后) . 针对选举董事长事宜,公司独立董事发表了独立意见,详见

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3、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过关于聘任总经理、董事会秘书的 议案,聘任宋西全先生为公司总经理,迟海平先生为董事会秘书,任期

3 年(相 关简历附后) . 迟海平先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其任职资 格经深圳证券交易所审核无异议. 迟海平先生联系方式如下: 本 本公 公司 司及 及董 董事 事会 会全 全体 体成 成员 员保 保证 证信 信息 息披 披露 露内 内容 容的 的真 真实 实、 、准 准确 确和 和完 完整 整, ,没 没有 有虚 虚假 假记 记载 载、 、 误 误导 导性 性陈 陈述 述或 或重 重大 大遗 遗漏 漏. .

2 临时公告 联系地址:烟台经济技术开发区黑龙江路

10 号 邮编:264006

电话: 0535-6394123 传真:0535-6371234 电子

邮箱: [email protected] 针对聘任总经理、董事会秘书事宜,公司独立董事发表了独立意见,详见

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4、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过关于聘任副总经理及其他高级管 理人员的议案,聘任迟海平先生、姜茂忠先生、王志新女士为公司副总经理,顾 裕梅女士为公司总会计师(财务负责人) ,任期

3 年(相关简历附后) . 针对聘任副总经理及其他高级管理人员事宜,公司独立董事发表了独立意 见,详见

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5、 以9票同意、

0 票弃权、

0 票反对, 通过关于确定审计委员会委员的议案, 同意范忠廷先生 (独立董事, 会计学副教授) 、 樊玮女士 (董事) 、 邹志勇先生 (独 立董事)担任审计委员会委员(相关简历附后) ,其中范忠廷先生为主任委员.

6、以9票同意、0 票弃权、0 票反对,通过关于确定薪酬与考核委员会委员 的议案,同意包敦安先生(独立董事) 、宋西全先生(董事) 、范忠廷先生(独立 董事)担任薪酬与考核委员会委员(相关简历附后) ,其中包敦安先生为主任委 员.

7、 以9票同意、

0 票弃权、

0 票反对, 通过关于确定战略委员会委员的议案, 同意孙茂健先生(董事长) 、宋西全先生(董事) 、马千里先生(董事) 、高峰先 生(董事) 、包敦安先生(独立董事)担任战略委员会委员(相关简历附后) ,其 中孙茂健先生为主任委员.