PDF《烟台泰和新材股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告》

3 临时公告 特此公告. 烟台泰和新材料股份有限公司 董事会2017 年5月23 日4临时公告 附件:相关人员简历 孙茂健先生,中国籍,1959 年出生,中共党员,本科学历,研究员.曾任 烟台张裕集团香槟酒公司经理,烟台张裕集团公司副总经理,烟台星华氨纶有限 公司董事长.2001 年5月起任本公司董事,2010 年4月起任公司董事长,目前 兼任烟台泰和新材集团有限公司董事长、总经理,烟台民士达特种纸业股份有限 公司董事长. 孙茂健先生与公司其他董事、 监事、 高级管理人员之间无亲属关系;

其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份. 宋西全先生,中国籍,1974 年出生,中共党员,硕士学历,研究员.曾任 本公司芳纶筹建办主任、总经理助理、副总经理.2005 年4月起任公司董事,

2009 年10 月起任公司总经理,

2013 年4月起任国家芳纶工程技术研究中心主任. 宋西全先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;

其间接持有 烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份. 马千里先生,中国籍,1971 年出生,中共党员,博士学历,高级工程师. 曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师、对位芳纶事业部总经理, 烟台星华氨纶有限公司董事.

2005 年4月起任本公司董事,

2006 年12 月至

2017 年5月任公司副总经理,2013 年4月起任国家芳纶工程技术研究中心副主任. 马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;

其间接持有 烟台泰和新材集团有限公司股权,未持有本公司股份. 迟海平先生,中国籍,1971 年出生,中共党员,硕士学历,高级工程师. 曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任,本公司市场部副部长、总经理 办公室主任、氨纶事业部总经理.2008 年5月起任公司董事会秘书,2010 年8月起任公司副总经理,2017 年5月起任公司董事.迟海平先生与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间无亲属关系;

其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股 权,未持有本公司股份.迟海平先生于

2008 年12 月取得深圳证券交易所董事会 秘书资格. 高峰先生,中国籍,1966 年出生,中共党员,本科学历,高级经济师.曾5临时公告 任交通银行烟台分行开发区支行办公室主任,交通银行烟台分行办公室副主任, 烟台新闻中心财务部经理、总经理助理、副总经理,烟台国裕融资租赁有限公司 副总经理、总经理.2014 年9月起任烟台国裕融资租赁有限公司董事长,2017 年5月起任本公司董事;

目前兼任烟台国盛投资控股有限公司副董事长、烟台国 鑫创业投资有限公司董事总经理、香港国泰投资控股有限公司董事长、烟台芝罘 区国民民间资本管理有限公司董事、烟台民士达特种纸业股份有限公司董事、烟 台文化发展投资基金有限公司董事、烟台裕祥精细化工有限公司董事,已被提名 为烟台冰轮股份有限公司董事.高峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员 之间无亲属关系,未持有本公司股份. 樊玮女士,中国籍,1976 年出生,中共党员,硕士学历,高级会计师.曾 任烟台万华合成革集团有限公司资金科科长, 万华节能科技集团股份有限公司筹 建处常务副主任.2015 年8月起任烟台市国有资产经营有限公司财务部部长,

2017 年5月起任本公司董事;