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847 George Town 非执行董事: Grand Cayman 李建光 (主席) Cayman Islands Pepples John Craig British West Indies 独立非执行董事: 总办事处及主要营业地点: 张克 中华人民共和国北京市 项兵 海淀区西直门北大街42号 郭为 节能大厦B座 二零零七年三月二十六日 敬启者: 有关一般授权发行股份 及购回股份 及 重选董事 绪言 本通函旨在向 阁下提供有关一般授权发行股份及购回股份;

及根咀橹 程细则重选部份董事的资料. * 仅供识别 董事会函件C4C发行股份之一般授权 於股东周年大会上,将根啥苣甏蠡嵬ǜ娴4(A)和4(C)项决议案之条款提呈普 通决议案.倘获通过,董事将获授一般及无条件授权以配发、发行及处置股份,共占不超 过有关决议案通过当日本公司股本总面值之20% ( 「股份发行授权」 ) . 此外,倘通过购回决议案,载列股东周年大会通告第4(B)项决议案之普通决议案 (如 获通过时) 将授予董事一般及无条件授权以配发或发行额外股份,惟最多相等於根 回授权可购买本公司已发行股本之总面值. 於最后可行日期,本公司之已发行股本为487,835,406股股份.倘发行股份之有关决 议案通过及在股东周年大会之前没有配发、发行股份,本公司将可根煞莘⑿惺谌ㄅ 发、发行及处置最多不超过97,567,081股股份. 购回股份之一般授权 於股东周年大会上,将提呈购回决议案,以授予董事购回授权.购回授权仅容许本 公司於(i)下届股东周年大会结束前;

(ii)组织章程细则或任何适用法例规定本公司举行 下届股东周年大会之日期;

或(iii)於本公司股东大会上股东以普通决议案撤销或更改授 权当日 (以最早者为准) ( 「有关期间」 ) 购买股份. 於最后可行日期,本公司之已发行股本为487,835,406股股份.倘购回决议案获通过, 而於股东周年大会前并无再发行或购回股份,本公司将可根夯厥谌ü夯刈疃48,783,540股股份. 股东周年大会 股东周年大会通告载於年报内. 年报 随 附股 东 周年 大会 之 代表 委 任表 格.无论阁下会 否出席 股东周年大 会, 务请 阁下按照代表委任表格印备之指示将表格填妥,尽快及不得迟於股东周年大会指 定举行时间48小时前交回股份过户登记处.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲 身出席大会,并於会上投票. 董事会函件C5C说明函件 本通函 载有创业 板上市规则 规定寄发 予股东之 说明函件,以提供有 关资料,以便阁下就购回决议案作出知情之决定. 要求以股数方式投票表决之程式 根竟局咀橹鲁滔冈虻诹,在任何股东大会上提呈之决议案必 须以举手方式投票表决,除非联交所之规则规定须以按股数投票方式表决或在宣布举手 投票结果之前或当时或於撤回任何其他以股数方式投票表决之要求时,下列人士要求以 股数方式投票表决: (i) 大会主席;

(ii) 至少三位亲身出席大会之股东或当时有权於大会投票之正式授权公司代表 或受委任代表;

(iii) 任何一名或多名亲身出席大会之股东或有权於大会投票之正式授权公司代 表或受委任代表,而由其所代表之投票权须不少於所有有权於大会上投票之 股东之总投票权之十分之一;

(iv) 任何一名或多名亲身出席大会之股东或有权於大会投票之正式授权公司代 表或受委任代表,而由其持有附有权利可於大会上投票之股份之已缴足金额 总数相等於不少於附有有关权利之全部缴足股份总数之十分之一;