PDF《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司》

公告编号:2019-006 证券代码:872499 证券简称:新诚志卓 主办券商:安信证券 青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司 补充确认

2018 年度偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司于

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日因经营需要, 向青岛铭宇基业 工贸有限公司采购材料 1,303,596.56 元;

公司于

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日因经营需要, 向青岛志卓交通 设备有限公司出售材料 1,650.00 元;

公司于

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日因经营需要, 向青岛普瑞莱轨 道交通设备有限公司出售成品及材料 15,915.20 元;

因业务规模扩大和经营发展需要, 公司向上海浦东发展银行股份有限公司青 岛分行申请总计不超过

6600 万元人民币的综合授信,公司董事长、控股股东杨 庆凯及关联公司青岛普瑞莱轨道交通设备有限公司为公司上述借款提供连带责 任担保,担保期限 2017/01-2020/01;

2018 年度关键管理人员报酬 1,108,666.47 元;

公司于

2018 年12 月24 日向关联方青岛铁研整流电子设备有限公司借款 5,034,825.00 元.

(二)表决和审议情况

2019 年4月24 日,公司召开了第一届董事会第十一次会议,审议《关于 公告编号:2019-006 补充确认

2018 年度偶发性关联交易的议案》 ,表决结果:同意

3 票、反对

0 票、 弃权

0 票, 关联董事杨庆凯、 高方亮回避表决. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:青岛铭宇基业工贸有限公司 住所:青岛市市北区瑞昌路

168 号10 层1007 户 注册地址:青岛市市北区瑞昌路

168 号10 层1007 户 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:尚明霞 实际控制人:刘越胜 注册资本:500 万 主营业务:加工、制造:五金制品,铁路机客车配件,机械加工.批发、零售: 五金,交电,机电产品,化工产品(不含危险品),机械配件.(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 2. 法人及其他经济组织 名称:青岛志卓交通设备有限公司 住所:青岛市四方区长沙路

96 号1单元

302 户 注册地址:青岛市四方区长沙路

96 号1单元

302 户 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:杨庆凯 实际控制人:杨庆凯 注册资本:1000 万 主营业务:批发:交通设备、环保材料、五金交电,针纺织品,机电产品(不 含小轿车),木制品,装饰材料,化工产品(不含危险品),工艺美术品(不含金银 饰品),机械配件,铁路机客车配件;

交通设备及器材的技术研发、技术服务、 公告编号:2019-006 技术咨询、技术转让;

生产、加工、批发:铁路机客车配件、环保设备、空气净 化设备、 装饰装潢材料(不得在此住所内从事生产及加工业务);

交通设备维修(不 得在此住所从事维修业务).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 3. 法人及其他经济组织 名称:青岛普瑞莱轨道交通设备有限公司 住所:山东省青岛市李沧区九水东路