PDF《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司》

130 号3号楼

1907 室 注册地址:山东省青岛市李沧区九水东路

130 号3号楼

1907 室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:杨庆凯 实际控制人:杨庆凯 注册资本:500 万 主营业务:制造(不得在此场所制造):通用零部件,铁路机车车辆配件,铁 路专用设备及器材、配件;

工业自动控制系统装置制造;

工程和技术研究和试验 发展;

科技中介服务;

软件开发;

技术研发、技术服务、技术咨询;

机电设备、 机械设备维修、安装(不含特种设备、不在此场所维修、安装);

批发:五金交电, 针纺织品,办公用品,机电产品,实验检测设备,木制品,装饰材料,化工产品 (不含危险品),工艺美术品.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 4. 法人及其他经济组织 名称:青岛铁研整流电子设备有限公司 住所:青岛市四方区瑞昌路

138 号 注册地址:青岛市四方区瑞昌路

138 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:尚明霞 实际控制人:苑芳盈 注册资本:50 万元 主营业务:批发零售:整流器,电源控制器,逆变电源,电源模块,电器元 件,机电产品,办公用品.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 公告编号:2019-006 营活动).

(二)关联关系 关联方青岛铭宇基业工贸有限公司系关联方青岛胜世嘉工贸有限公司持股 90%、公司监事尚明霞持股 5%的公司. 杨庆凯系公司控股股东、实际控制人. 关联方青岛志卓交通设备有限公司系公司实际控制人杨庆凯持股 100%的公 司. 关联方青岛普瑞莱轨道交通设备有限公司系公司董事长杨庆凯持股 50%的 公司. 关联方青岛铁研整流电子设备有限公司系公司监事尚明霞持股 30%的公司. 高方亮、郝小梅、曲云艳、刘书元四人,在公司任职并领薪,本年公司支付 关键管理人员报酬构成关联交易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易属于公司日常性关联交易,是本公司经营活动的正常所需, 是合理且必要的.上述交易按照市场价格制定,遵循公开、公平、公正的原 则,定价公允合理.不存在损害公司及股东利益的情形,公司独立性没有因 关联交易受到影响.

四、交易协议的主要内容 公司于

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日因经营需要, 向青岛铭宇基业 工贸有限公司采购材料 1,303,596.56 元;

公司于

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日因经营需要, 向青岛志卓交通 设备有限公司出售材料 1,650.00 元;

公司于

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日因经营需要, 向青岛普瑞莱轨 道交通设备有限公司出售成品及材料 15,915.20 元;

因业务规模扩大和经营发展需要, 公司向上海浦东发展银行股份有限公司青 岛分行申请总计不超过

6600 万元人民币的综合授信,公司董事长、控股股东杨 公告编号:2019-006 庆凯及关联公司青岛普瑞莱轨道交通设备有限公司为公司上述借款提供连带责 任担保,担保期限 2017/01-2020/01;

2018 年度关键管理人员报酬 1,108,666.47 元;

公司于

2018 年12 月24 日向关联方青岛铁研整流电子设备有限公司借款 5,034,825.00 元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是公司正常业务发展的需要,是合理且必要的.公司独立性 没有因为关联交易受到影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对 公司的正常经营造成不利影响.