PDF《宝德科技集团股份有限公司》

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宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 股东周年大会之投票表决结果 宝德科技集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,本公司股东周年大 会(「股东周年大会」 ) 的投票结果.股东周年大会於二零一六年六月三十日 (星期四) 下午 二时正,假中国深圳市龙华新区观澜高新产业园观益路3号宝德科技园研发楼4楼举行. 於股东周年大会上提呈的所有决议案,均获出席股东周年大会的本公司股东 ( 「股东」 ) 正 式通过. 关於在股东周年大会上审议的决议案详细内容,股东可参考日期为二零一六年五月十三 日的股东周年大会通告 ( 「年会通告」 ) 及日期为二零一六年五月十三日的本公司通函 ( 「该 通函」 ) .除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通函定义者具相同涵义. 1. 召开股东周年大会及其出席情况 (i) 召开股东周年大会情况 股东周年大会於二零一六年六月三十日 (星期四) 下午二时正,假中国深圳市龙 华新区观澜高新产业园观益路3号宝德科技园研发楼4楼举行. 股东周年大会由董事会召开,由董事长 ( 「董事长」 ) 张云霞女士主持,以实质聚 集开会的方式进行.股东周年大会上并无决议案遭否决或修改,亦无新提案获 交付表决通过. (ii) 股东周年大会出席情况 主席要求以投票方式,表决於年会通告内所提的建议决议案,而股东已以投票 表决方式正式通过所有决议案. 於股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为243,000,000股(包 括182,250,000股内资股和60,750,000股於香港联合交易所有限公司上市的H股) , 此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并在会上投票所提决议案的本公司 C

1 C 已发行股份总数.持有184,424,000股 (包括182,250,000股内资股和2,174,000股 H股) 具投票权股份 (占本公司全部已发行股本75.89%) 的本公司股东或其委任代 表已出席股东周年大会.股东於股东周年大会就任何所提决议案的投票概不受 限制. 2. 股东周年大会所提决议案的投票结果 除另有注明外,下表所用词汇与年会通告所界定者具有相同涵义. 普通决议案 票数 (概约百分比) 总投票股数 赞成 反对 弃权 1. 考虑及批准截至二零一五年十二月三十 一日止年度董事会之报告 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 2. 考虑及批准本公司截至二零一五年十二 月三十一日止年度监事会报告 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 3. 考虑及批准本集团截至二零一五年十二 月三十一日止年度经审核财务报表 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 4. 考虑及批准委任信永中和会计师事务所 (特殊普通合夥) 为本公司截至二零一六 年十二月三十一日止年度核数师,并授 权董事会厘订其酬金 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 5. 考虑及批准推选张云霞女士为本公司董 事,并授权董事会厘订彼之酬金 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 6. 考虑及批准推选董卫屏先生为本公司董 事,并授权董事会厘订彼之酬金 151,490,250 (82.14%) 8,975,750 (4.87%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 7. 考虑及批准推选马竹茂先生为本公司董 事,并授权董事会厘订彼之酬金 151,490,250 (82.14%) 8,975,750 (4.87%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 8. 考虑及批准推选李瑞杰先生为本公司董 事,并授权董事会厘订彼之酬金 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 C