PDF《宝德科技集团股份有限公司》

2 C 普通决议案 票数 (概约百分比) 总投票股数 赞成 反对 弃权 9. 考虑及批准推选孙伟先生为本公司董 事,并授权董事会厘订彼之酬金 183,342,000 (99.41%) 1,082,000 (0.59%)

0 (0%) 184,424,000 10. 考虑及批准推选许岳明先生为本公司董 事,并授权董事会厘订彼之酬金 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 11. 考虑及批准推选蒋白俊先生为本公司独 立非执行董事,并授权董事会厘订彼之 酬金 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 12. 考虑及批准推选郭万达博士为本公司独 立非执行董事,并授权董事会厘订彼之 酬金 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 13. 考虑及批准推选陈绍源先生为本公司独 立非执行董事,并授权董事会厘订彼之 酬金 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 14. 考虑及批准推选舒玲女士为本公司监 事,并授权董事会厘订彼之酬金 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 15. 考虑及批准推选李小薇女士为本公司监 事,并授权董事会厘订彼之酬金 135,526,500 (73.49%) 24,939,500 (13.52%) 23,958,000 (12.99%) 184,424,000 本公司香港H股股份过户登记处,香港中央证券登记有限公司,获委任为股东周年 大会投票的监票人. 承董事会命 宝德科技集团股份有限公司 董事长 张云霞 中国深圳,二零一六年六月三十日 C

3 C 於本公告日期,董事会由九名董事组成,包括执行董事张云霞女士、董卫屏先生及马竹 茂先生;

非执行董事李瑞杰先生、孙伟先生及许岳明先生;

以及独立非执行董事蒋白俊 先生、郭万达博士及陈绍源先生. 本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司的创业板证券上市规则而刊载,旨在提供 有关本公司的资料;

本公司的董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任.各董 事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准 确完备,没有误导或欺诈成分,且并无遗漏任何事项,足以令致本文件或其所载任何陈 述产生误导. 本公告将由其刊发之日起於创业板网站www.hkgem.com 「最新公司公告」 网页内最少保 留七日,并登载於本公司网站www.powerleader.com.cn. * 仅供识别 C

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