PDF《深圳市朗科科技股份有限公司》

深圳市朗科科技股份有限公司 章程(二一七年八月)

2 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.5

第一节 股份发行.5

第二节 股份增减和回购.7

第三节 股份转让.8

第四章 股东和股东大会.9

第一节 股东.9

第二节 股东大会的一般规定.12

第三节 股东大会的召集.14

第四节 股东大会的提案与通知.16

第五节 股东大会的召开.17

第六节 股东大会的表决和决议.21

第五章 董事会.24

第一节 董事.24

第二节 董事会.27

第六章 总经理及其他高级管理人员.32

第七章 监事会.34

第一节 监事.34

第二节 监事会.34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.36

第一节 财务会计制度.36

第二节 内部审计.40

第三节 会计师事务所的聘任.40

第九章 通知和公告.41

第一节 通知.41

第二节 公告.42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.42

第一节 合并、分立、增资和减资.42

第二节 解散和清算.43 第十一章 修改章程.45 第十二章 附则.46

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下 简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ) . 公司由深圳市朗科科技有限公司整体变更设立. 公司在深圳市工商行政管理局注册登记,营业执照号为:440301501119779. 第三条 公司于

2009 年12 月15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中 国证监会 )证监许可[2009]1390 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股 16,800,000 股,于2010 年1月8日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:中文:深圳市朗科科技股份有限公司 英文:Netac Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所: 深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦

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19 楼.邮政编码:518057. 第六条 公司注册资本为人民币 13,360 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、

4 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件. 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、技术总监、技术副总 监、营销总监、董事会秘书、财务负责人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:以自主创新、专利运营和自有品牌为核心,在闪 存应用及移动存储领域为客户提供易用、稳定、时尚的产品和愉悦的用户体验,使 公司成长为全球闪存应用及移动存储领域的领导者和世界级企业. 第十三条 经深圳市工商行政管理局核准登记,公司的经营范围:从事电脑软 硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数 据产品(不含限制项目)的技术开发;