PDF《靖洋集团控股有限公司》

2019年3月25日此乃要件请即处理阁下对本通函任何方面或应采取之行动如有任何疑问,应谘询持牌证券交易商或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有靖洋集团控股有限公司(「本 公司」 ) 之股份,应立即将本通函连同随附代表委任表格交予买主或承让人、或经手买卖或转让之银行、 持牌证券交易商、注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 靖洋集团控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8257) 有关收购目标公司之非常重大收购事项及股东特别大会通告本公司财务顾问靖洋集团控股有限公司谨订於2019年4月17日 (星 期三) 上午11时正假座香港干诺道中13C14 号欧陆贸易中心5 楼举行股东特别大会,大会通告载於本通函第EGM-1至EGM-2 页.随函附奉股东特别大会适用代表委任表格,此代表委任表格亦登载於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.genestech.com). 无论阁下能否出席股东特别大会,务请按照随附代表委任表格印列之指示将表格填妥,并尽快交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间最少48 小时前送达.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会并於会上表决,在此情况下,委任文皇游殉废. C i C G E M 之特色GEM之定位,乃为中小型公司提供一个上市之市场,此等公司相比起其他在联交所上市之公司带有较高投资风险.有意投资之人士应了解投资於该等公司之潜在风险,并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定. 由於GEM上市公司普遍为中小型公司,在GEM买卖之证券可能会较於联交所主板买卖之证券承受较大之市场波动风险,同时无法保证在GEM买卖之证券会有高流通量之市场. C ii C 目录页次释义1董事会函件.4 附录一―本集团之财务资料I-1 附录二―目标公司之会计师报告II-1 附录三―本集团及目标公司之管理层讨论及分析III-1 附录四―经扩大集团之未经审计备考财务资料IV-1 附录五―估值报告V-1 附录六―一般资料VI-1 股东特别大会通告EGM-1 C

1 C 释义在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指董事会「买 方」 指Top Vitality Limited,本公司於安圭拉注册成立为有限公司之直接全资附属公司,主要从事投资控股业务「本 公司」 指靖洋集团控股有限公司,於开曼群岛注册成立之有限公司,为买方之母公司「完 成」 指完成买卖目标股份「完 成日期」 指卖方与买方所协定於购股协议所载条件达成或(在 许可之情况下) 获得益一方豁免之日期,惟在任何情况下不得迟於2019年5月31日 「董 事」 指本公司董事「Double Solutions」 指Double Solutions Limited,於2016年4月22日於塞舌尔共和国注册成立之有限公司「股 东特别大会」 指本公司将召开及举行之股东特别大会,以供股东考虑及酌情批准(其 中包括) 购股协议及其项下拟进行交易「经 扩大集团」 指本公司及其於完成后之附属公司,将包括目标公司「托 管账户」 指买方及卖方指定用作存入托管款项之目标公司银行账户「托 管款项」 指新台币30百万元(相 当於约7.5百万港元) ,即购买价之10% 「Ever Wealth」 指Ever Wealth Holdings Limited, 於2013年6月19日於塞舌尔共和国注册成立之有限公司「GEM」 指联交所GEM C