PDF《东信智能科技股份有限公司》

公告编号:2018-043 证券代码:838680 证券简称:东信智能 主办券商:东莞证券 东信智能科技股份有限公司 关于延期召开

2018 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、2018 年第三次临时股东大会延期召开的说明 东信智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年10 月31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《东信智 能科技股份有限公司关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2018-036).根据该公告,公司原定于

2018 年11 月16 日10:00 召开

2018 年第三次临时股东大会.会议主要审议《2018 年半年度权益分派预案》、《关于修改的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理

2018 年半 年度权益分派相关事宜的议案》、 《关于授权董事会办理公司相应注 册资本变更登记以及备案事宜的议案》等议案.由于公 司关于召开股东大会有关事宜尚未准备完毕, 为保证股东大会顺利召 开,公司董事会决定将

2018 年第三次临时股东大会召开时间延期至

2018 年12 月20 日10:00-12:00.

二、2018 年第三次临时股东大会延期后相应安排 公告编号:2018-043

(一)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年12 月20 日10:00 结束时间:2018 年12 月20 日12:00

(二)参会登记时间:2018 年12 月20 日9:30

(三)本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月12 日,股权 登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会(在股权登记日买入证坏耐蹲收呦碛写巳,在股权登记 日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东.

三、其他事项 除本次股东大会召开日期和时间、 股权登记日、 会议登记时间外, 本次股东大会的召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联 系方式等其他事项均保持不变. 公司对延期召开

2018 年第三次临时股东大会给投资者带来的不 便深表歉意. 特此公告. 东信智能科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月15 日