PDF《中海油田服务股份有限公司》

1 中海油田服务股份有限公司

2018 年年度股东大会、

2019 年第一次 A 股类别股东会议及

2019 年第一次 H 股类别股东会议 会议资料 二零一九年五月三十日 河北燕郊

2 2018 年年度股东大会、

2019 年第一次 A 股类别股东会议及

2019 年第一次 H 股类别股东会议 议案目录

2018 年年度股东大会议案

3 议案一 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度经审计的财务报告 及审计报告

3 议案二 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度利润分配预案.

....4 议案三 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度董事会报告.5 议案四 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度监事会报告.6 议案五 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和 德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司

2019 年度境内及境外会计师事务所 并授权董事会决定其报酬

7 议案六 审议及批准为他人提供担保的议案.8 议案七 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股份总数 20%的H股的议案.9 议案八 审议及批准授权董事会 10%的A股和 10%的H股股票回购权 的议案

11 议案九 审议及批准修订《公司章程》的议案.13 议案十 关于选举董事的议案.16 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案.16 议案十一 关于选举独立董事的议案.19 审议及选举王桂埙先生为公司独立非执行董事的议案.19

2019 年第一次 A 股类别股东会议议案

21 审议及批准授权董事会 10%的A股和 10%的H股股票回购权的议案

21 2019 年第一次 H 股类别股东会议议案

23 审议及批准授权董事会 10%的A股和 10%的H股股票回购权的议案

23 3

2018 年年度股东大会议案 议案一 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度经审计的财务报告及 审计报告 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限公 司截至

2018 年12 月31 日止年度经审计的财务报告及审计报告已于

2019 年3月27 日经公司董事会会议审议通过,现提请股东大会审议 批准. 有关详情请参见公司于

2019 年3月28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油 服2018 年年度报告》第十四节 财务报告 . 中海油田服务股份有限公司董事会

4 议案二 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度利润分配预案 各位股东: 集团

2018 年度共实现净利润人民币 88,671,982 元, 其中归属于 母公司股东的净利润人民币 70,802,324 元,加上年初未分配利润(经 重述)人民币 15,249,328,236 元,减去

2018 年度派发的

2017 年度股 利人民币 286,295,520 元, 截至

2018 年末集团可供分配的未分配利润 为人民币 15,033,835,040 元.集团拟以

2018 年12 月31 日总股本 4,771,592,000 股为基数,每股派发现金红利人民币 0.07 元(含税) . 本次分配共将派发现金红利人民币 334,011,440 元,未分配利润余额 人民币 14,699,823,600 元结转至以后年度分配. 根据公司法及本公司章程的规定,本公司

2017 年度法定公积金 累计额已超过本公司注册资本的 50%,本年度不再提取. 公司

2018 年度利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》 规定的分红政策, 充分考虑对股东的回报, 现提请股东大会审议批准. 中海油田服务股份有限公司董事会