PDF《中海油田服务股份有限公司》

5 议案三 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度董事会报告 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限公 司2018 年度董事会报告已于

2019 年3月27 日经公司董事会会议审 议通过,现提请股东大会审议批准. 有关详情请参见公司于

2019 年4月11 日在香港联交所网站 (www.hkex.com.hk)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海 油服二零一八年度报告》第十一节 董事会报告 . 中海油田服务股份有限公司董事会

6 议案四 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度监事会报告 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限公 司2018 年度监事会报告已于

2019 年3月27 日经公司监事会会议审 议通过,现提请股东大会审议批准. 有关详情请参见公司于

2019 年3月28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油 田服务股份有限公司

2018 年年度报告》第十二节 监事会报告 . 中海油田服务股份有限公司监事会

7 议案五 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤 ?关黄陈方会计师行分别为本公司

2019 年度境内及境外会计师 事务所并授权董事会决定其报酬 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限公 司已于

2019 年3月27 日经公司董事会会议审议通过续聘德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公 司2019 年度境内及境外会计师事务所,现提请股东大会审议批准并 授权董事会决定其报酬. 中海油田服务股份有限公司董事会

8 议案六 审议及批准为他人提供担保的议案 各位股东: 根据公司章程相关条文及上海证券交易所相关规定, 对外担保总 额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保、 单笔担 保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保、 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经股东大会批准. 建议于

2018 年年度股东大会批准之时至

2019 年年度股东大会结 束时期间, 为本公司及若干全资子公司及公司拥有实际控制权的非全 资子公司提供最高限额不超过等值人民币

30 亿元的授信担保,最高 限额不超过等值人民币

140 亿元的履约担保, 最高限额不超过等值人 民币

25 亿元的第三方履约担保. 有关详情请参见公司于

2019 年3月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ) 及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油服为他人提供担保的公告》 . 现提请股东大会审议批准. 中海油田服务股份有限公司董事会

9 议案七 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股 股份总数 20%的H股的议案 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限公 司已于

2019 年3月27 日经公司董事会会议审议通过提请股东大会授 权董事会可增发不超过公司已发行 H 股股份总数 20%的H股的议案, 现提请股东大会审议批准,具体内容包括: (a) 批准授予董事会一般授权,授权董事会根据市场情况和本公 司需要,决定发行、配发不超过于本决议案获年度股东大会通过时本 公司 H 股总数 20%的境外上市外资股(H 股) . (b) 受限于遵守适用法律及法规以及相关证交所的规则,授权董 事会(包括但不限于以下) : (i) 决定发行价、发行时间、发行期限、将予发行的股份数目、 承配人及所得款项用途及是否向现有股东发行股份;