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2014 年年度股东大会

2015 年第一次 A 股类别股东会议 会议资料 二一五年六月二日 北京

2 2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议 议案目录

一、2014 年年度股东大会议案 1.

审议批准截至

2014 年12 月31 日止年度经审计的财务报告及审计报告.3 2. 审议批准截至

2014 年12 月31 日止年度利润分配预案

4 3. 审议批准截至

2014 年12 月31 日止年度董事会报告.6 4. 审议批准截至

2014 年12 月31 日止年度监事会报告.7 5. 审议批准聘请

2015 年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬

8 6. 审议批准为所属公司提供担保的议案.9 7. 审议批准公司就发行不超过 (含)35 亿美元等值的中期票据在有关授权期间做 一般性授权的议案

12 8. 审议批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股总股份 20%的H股的议案.14 9. 审议批准授权董事会 10%A 股和 10%H 股股票回购权的议案

16 10. 审议批准选举刘健为公司非执行董事的议案.19 审议批准选举李勇为公司执行董事的议案

21 审议批准选举方中为公司独立非执行董事的议案.23 11. 审议批准选举程新生为公司独立监事的议案.25

二、2015 年第一次 A 股类别股东会议议案 1. 审议批准授权董事会 10%A 股和 10%H 股股票回购权的议案

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2014 年年度股东大会议案 议案一: 审议批准截至

2014 年12 月31 日止年度经审计的财务报告及 审计报告 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限 公司截至2014年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告已 于2015年3月30日经公司董事会会议审议通过,现提请股东大会审 议批准. 有关详情请参见公司2014年年度报告第十三节 财务报告 . 中海油田服务股份有限公司董事会

4 议案二: 审议批准截至

2014 年12 月31 日止年度利润分配预案 各位股东: 公司2014年度共实现净利润人民币7,520,182,569元,其中归 属于母公司股东的净利润人民币7,492,057,527元,加上年初未分 配利润人民币23,007,279,491元,减去2014年度派发的2013年度 股利人民币2,051,784,560元,截至2014年末公司可供分配的未分 配利润为人民币28,447,552,458元.公司拟以2014年12月31日总 股本4,771,592,000股为基数,每股派发现金红利人民币0.48元 (含税).本次分配共将派发现金红利人民币2,290,364,160元, 未分配利润余额人民币26,157,188,298元结转至以后年度分配. 根据公司法及本公司章程的规定, 本公司2013年度法定公积金 累计额已超过本公司注册资本的50%,本年度不再提取. 公司2014年度利润分配预案符合 《公司章程》 的要求. 按照 《公 司章程》中对公司现金分红的规定, 在保证公司正常经营和持 续发展,当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,每年度派息 水平应不低于该年度净利润总额的20% ,上述利润分配预案现金

5 分红金额占2014年合并报表归属于上市公司股东净利润的31%,满 足相关规定的要求. 现提请股东大会审议批准. 中海油田服务股份有限公司董事会

6 议案三: 审议批准截至

2014 年12 月31 日止年度董事会报告 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限 公司2014年度董事会报告已于2015年3月30日经公司董事会会议 审议通过,现提请股东大会审议批准. 有关详情请参见公司2014年年度报告