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第六节 董事会报告 . 中海油田服务股份有限公司董事会

7 议案四: 审议批准截至

2014 年12 月31 日止年度监事会报告 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限 公司2014年度监事会报告已于2015年3月30日经公司监事会会议 审议通过,现提请股东大会审议批准. 有关详情请参见公司2014年年度报告第十二节 监事会报 告 . 中海油田服务股份有限公司监事会

8 议案五: 审议批准聘请

2015 年度境内及境外审计师并授权董事会决定 其报酬 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限 公司已于2015年3月30日经公司董事会会议审议通过聘请德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行分别 为本公司2015年度境内及境外审计师,现提请股东大会审议批准 并授权董事会决定其报酬. 中海油田服务股份有限公司董事会

9 议案六: 审议批准为所属公司提供担保的议案 各位股东: 根据公司章程相关条文及上海证券交易所相关规定, 为资产负 债率超过70% 的个人或实体提供的任何担保须于年度股东大会上 提呈以供考虑及批准. 于二零一五年一月一日至二零一五年十二月三十一日期间, 建 议为本公司若干全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公 司提供总额为人民币14 亿元的担保已获于二零一四年十二月十 日举行的董事会会议批准.在这些子公司当中,以下子公司于二 零一四年十二月三十一日的资产负债率超过70%: ? COSL MIDDLE EAST FZE ? COSL M?XICO S.A .DE C.V. ? COSL (AUSTRALIA) PTY LTD ? COSL DRILLING PAN-PACIFIC LTD. ? COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD. ? COSL DRILLING POWER PTE. LTD.

10 ? COSL DRILLING CRAFT PTE. LTD. ? COSL DRILLING STRIKE PTE LTD ? COSL DRILLING PAN-PACIFIC (MALAYSIA) SDN BHD (统称 相关子公司 ) 本公司于二零一四年十二月十日至二零一五年四月十三日止 期间为相关子公司提供担保的累积金额为35.05 百万美元( 担 保额 ).董事确认,于二零一五年四月十三日之后及直至年度 股东大会日期,本公司将不会为相关子公司提供额外担保. 公司于年度股东大会上提交普通决议案, 以批准提供的担保额 及批准于通过决议案日期为相关子公司提供担保. 于二零一五年三月三十日,董事会进一步批准本公司为COSL Labuan 提供金额为5百万美元的担保的决议案.由于COSL Labuan 于二零一四年十二月三十一日的产负债率超过70%,将于年度股东 大会上提交普通决议案,以批准于决议案通过日期为COSL Labuan 提供担保. 由于相关子公司及COSL Labuan 为本公司的子公司,担保相关 风险可有效控制及防止,因此本公司的权益将不会受损.就本公 司所深知及确信,相关子公司及COSL Labuan 均非本公司的关联

11 人士. 授权本公司为相关子公司及COSL Labuan 提供担保将于以下 较早者失效:于年度股东大会上通过有关普通决议案后的本公司 下届年度股东大会结束时;

或股东于股东大会上以普通决议案撤 回或修改有关普通决议案所赋予的授权当日. 中海油田服务股份有限公司董事会

12 议案七: 审议批准公司就发行不超过(含)35 亿美元等值的中期票据 在有关授权期间做一般性授权的议案 各位股东: 根据相关监管规定和公司章程的要求, 中海油田服务股份有限 公司已于2015年3月30日经公司董事会会议审议通过发行不超过 (含)35亿美元等值的中期票据的议案,现提请股东大会审议批 准: (a)一般及无条件授予董事会一般授权发行本金总额不超过