PDF《中海油田服务股份有限公司》

1 证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:临2019-011 中海油田服务股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会、

2019 年第一次 A 股类 别股东会议及

2019 年第一次 H 股类别股东会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月30日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议、2019 年第一次 H 股类别 股东会议

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2018 年年度股东大会召开的日期时间:2019 年5月30 日 上午

10 点00 分2019 年第一次 A 股类别股东会议的日期时间:2019 年5月30 日上午

10 点15 分2019 年第一次 H 股类别股东会议的日期时间:2019 年5月30 日上午

10 点30 分2召开地点:河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街

201 号中海油服主楼

311 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月30 日至2019 年5月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 参加网络投票的 A 股股东在

2018 年年度股东大会上投票,将视同在

2019 年 第一次 A 股类别股东会议上就相同议案作出相同的投票;

参加现场会议的 A 股股 东将分别在

2018 年年度股东大会和

2019 年第一次 A 股类别股东会议上投票.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项 本次年度股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案

1 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度经审 计的财务报告及审计报告. √

2 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度利润 √

3 分配预案.

3 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度董事 会报告. √

4 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度监事 会报告. √

5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙) 和德勤?关黄陈方会计师行分别为本 公司

2019 年度境内及境外会计师事务所并授 权董事会决定其报酬. √

6 审议及批准为他人提供担保的议案. √

7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超 过已发行的 H 股股份总数 20%的H股的议案. √

8 审议及批准授权董事会 10%的A股和 10%的H股股票回购权的议案. √

9 审议及批准修订《公司章程》的议案. √ 累积投票议案 10.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人10.01 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议 案. √ 11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人11.01 审议及选举王桂埙先生为公司独立非执行董事 的议案. √ 本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东