PDF《中海油田服务股份有限公司》

3、 股东或股东代理人出席股东大会时应出示本人身份证明. 所需身份证明材料详

6 情请见附件 5.

六、 其他事项

1、 联系方式 联系地址:河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街

201 号 邮政编码:065201 联系

电话: (010)84521685 传真: (010)84521325 电子

邮箱:[email protected]

2、 股东大会不超过一个工作日. 出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及 住宿开支. 特此公告. 中海油田服务股份有限公司董事会

2019 年4月12 日 附件 1:中海油服

2018 年年度股东大会授权委托书 附件 2:中海油服

2019 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书 附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 4:中海油服

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议回执 附件 5:投资者出席会议时应出示的身份证明 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

7 附件 1: 中海油田服务股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书 中海油田服务股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月30 日召 开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度经审计的财务报告 及审计报告.

2 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度利润分配预案.

3 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度董事会报告.

4 审议及批准截至

2018 年12 月31 日止年度监事会报告.

5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和 德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司

2019 年度境内及境外 会计师事务所并授权董事会决定其报酬.

6 审议及批准为他人提供担保的议案.

7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股份总数 20%的H股的议案.

8 审议及批准授权董事会 10%的A股和 10%的H股股票回购权的 议案.

9 审议及批准修订《公司章程》的议案.

8 序号 累积投票议案名称 投票数 10.00 关于选举董事的议案 - 10.01 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案. 11.00 关于选举独立董事的议案 - 11.01 审议及选举王桂埙先生为公司独立非执行董事的议案. 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 在累积投票议案的 投票数 中填写股份数;

对于委托人在本授权委托书中未作 具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.

9 附件 2: 中海油田服务股份有限公司

2019 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书 中海油田服务股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月30 日召开的贵公司

2019 年第一次 A 股类别股东会议,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议及批准授权董事会 10%的A股和 10%的H股股票回购权的议案. 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决.