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1 证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2016-098 雏鹰农牧集团股份有限公司 关于与郑州粮油食品集团投资有限公司共同成立公司 建设"智慧化园区"项目的公告

一、交易概述

1、本次交易的概述 雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")与郑州粮油食品集团投 资有限公司(以下简称"郑州粮油")基于各自的企业发展战略目标,充分发 挥各自优势,本着"互惠互利、优势互补、强强联合、共同发展"的原则,拟 共同投资设立国有控股合资公司――郑粮雏鹰粮油食品有限公司(以下简称 "合资公司"),负责建设、运营和管理郑州粮油食品智慧化园区(含进境粮 食指定口岸)项目(以下简称"智慧化园区").

合资公司注册资本拟不超过 10亿元,其中公司以土地、房产等实物资产方式出资(资产价值以双方认可的 评估机构评估价值为准),持股比例为49%,郑州粮油以现金方式出资,持股比 例为51%(最终以工商注册为准). 智慧化园区项目计划总投资 23.55 亿元,位于河南省新郑市薛店镇,2016 年7月被评定为河南省 A 类重点项目,并入选

2017 年仓储物流项目库.通过建 设该项目,将构建起从土地、种植、管理、仓储、加工、销售到餐桌的全过程 智慧化可追溯监管体系,打造集粮食饲料进口、粮食深加工、期货交割、保税 物流、粮油食品科创电商等为一体的全国性示范园区. 智慧化园区项目目前已由郑州粮油完成河南省发改委备案,将逐步分期实 施.在建设运营该项目过程中所需要的资金,主要由合资公司自身贷款、融资 及各股东按比例缴付获得. 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

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2、董事会审议情况 2016年10月24日公司召开的第三届董事会第十次会议,以10票同意,0票反 对,0票弃权通过了《关于与郑州粮油食品集团投资有限公司共同成立公司建设 "智慧化园区"项目的议案》.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,本次事项在董事会审批范围内,无需提交股东大会审 议. 《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》详见巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》.

4、上述事项未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组.

二、交易对手方的基本情况

1、公司名称:郑州粮油食品集团投资有限公司

2、住所:郑州市金水区金水路

85 号

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:王伟兵

5、注册资本:5000 万元

6、成立日期:2009 年1月20 日

7、主要经营范围:投资管理;

承担市级国家政策性粮食的收购、储存、销售(凭有效许可证经营);

承担一般经营项目粮油的经营业务;

承担中国(郑州)农产品精深加工基地项目的投融资和建设;

经市政府批准的其他业务;

从 事货物和技术的进出口业务.

8、郑州粮油于

2008 年9月经郑州市人民政府同意批准组建的国有独资企 业.郑州市国资委为公司出资人,履行出资人职责;

郑州市粮食局为公司相关 行业的业务主管部门. 郑州粮油是根据中央、省市有关文件精神,结合郑州市市属国有粮食企业 的实际,在推进国有粮食企业实施战略性重组,转化企业机制,建立现代企业 制度,从而更好的发挥国有粮食企业主导作用的战略规划下,由郑州市组建培 育的大型国有粮油企业集团.