PDF《雏鹰农牧集团股份有限公司 关于与郑州粮油食品集团投资有限...》

3 郑州粮油与公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系.

三、拟成立公司的基本情况

1、拟定名称:郑粮雏鹰粮油食品有限公司

2、拟定注册资本:不超过

10 亿元(最终以工商注册为准)

3、拟定住所:河南省新郑市薛店镇

4、拟定经营范围:仓储、物流、加工、包装、贸易等(最终以工商注册为 准)

5、出资方式及比例:郑州粮油以货币方式出资,出资比例为 51%;

公司以 自有土地、房产等实物资产方式出资,出资比例为 49%,具体明细如下: (1)实物资产的基本情况 位于新孟公路西侧,合计面积 326,015.59 平方米的土地使用权;

该土地地 面建筑物及其他附属物,建筑面积 98,508.51 平方米. 本次交易标的不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施;

公司合 法拥有交易标的的所有权,公司系上述交易标的的管理、使用和处置主体. (2)截至到

2016 年9月30 日,上述资产的账面价值: 单位:万元 项目 原值 净值 土地 6,885.04 6,427.05 地面建筑物及其他附属物 24,504.06 19,876.61 合计 31,389.10 26,303.66 (3)资产评估情况 公司将根据有关法律法规规定,拟聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的评估机构进行评估.资产价值以双方认可的评估机构评估价值为准. (4)该事项尚未签订协议,以上仅为公司的初步计划,以最终实际发生为 准.

四、项目的基本情况

1、智慧化园区项目由合资公司负责建设、运营和管理.项目位于河南省新 郑市薛店镇,计划总投资 23.55 亿元.该项目已由郑州粮油完成河南省发改委

4 备案,

2016 年7月被评定为河南省 A 类重点项目,并入选

2017 年仓储物流项 目库.

2、该项目计划分三期建设,主要包括郑州进境粮食口岸、粮食加工区、服 务中心等,预计

2019 年底逐步投入使用.

3、河南素有"中原粮仓"之称,智慧化园区项目对于将河南省打造成国际 粮食集散地、促进国家粮食生产核心区建设具有重要意义.项目依托郑州航空 港经济综合实验区及河南自贸区的区位优势,建成后逐步实现满足粮食郑州自 需、拓展河南全域、辐射周边省市的战略发展规划.

4、该项目由郑州市粮食局成立专项建设领导小组,各市(县)、区粮食 局、局属各企业积极配合推动项目的建设.

五、独立董事的意见 公司本次与郑州粮油共同成立公司建设"智慧化园区"项目,公司可以借 助该项目获得稳定的原材料、仓储、物流的优势,同时可以推动公司粮食贸 易、进出口业务的开展,有利于公司的持续稳定发展.且表决程序合法、合规,不存在损害公司和股东利益的情形.因此我们同意公司与郑州粮油共同成 立公司建设"智慧化园区"项目.

六、交易对公司的影响

1、公司可依托该项目获得稳定的饲料原料、仓储、物流等综合优势,规模 采购及运输优势将有效降低公司的综合成本.同时,将会积极推动公司粮食贸 易、进出口业务的开展,提高议价能力,提高公司综合竞争力.

2、与郑州粮油共同投资设立合资公司并投资建设智慧化园区项目,可有效 整合各方优势资源,力求将项目打造成为中原乃至全国最大的粮油食品交易中 心、大宗商品中转中心、智慧农业示范中心和粮食安全溯源中心,也将为公司 提供新的盈利增长点.