PDF《金健米业股份有限公司 关于金健植物油（长沙）有限公司竞买...》

1 证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2017-25 号 金健米业股份有限公司 关于金健植物油(长沙)有限公司竞买土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司全资子公司金健植物油有限公司的全资子公司金健植物油(长沙)有限 公司(以下简称植物油长沙公司)通过长沙公共资源交易中心竞买位于长沙市开福 区的一宗土地的土地使用权. 投资金额:不超过人民币8,836万元. 本次交易尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议.

一、对外投资情况概述

(一)对外投资的基本情况

1、投资目的:基于公司油脂产业经营发展的需要,结合公司制订的产 业发展规划,植物油长沙公司参与竞买长沙市国土资源局在长沙公共资源 交易中心挂牌出让的位于长沙市开福区长沙金霞经济开发区土地挂牌编号 为[2017]长土网

022 号的土地使用权,并计划将上述地块建设为油脂产业 园.

2、投资额度:不超过人民币 8,836 万元.

3、投资方:金健植物油(长沙)有限公司

4、本次对外投资不属于关联交易,不涉及重大资产重组事项.

(二)应当履行的审议程序 公司于

2017 年6月27 日召开的第七届董事会第十四次会议审议并全 票通过了《关于金健植物油(长沙)有限公司竞买土地使用权的议案》 .独 立董事发表了专项独立意见,认为:金健植物油(长沙)有限公司通过公 开挂牌的方式竞买位于长沙市开福区的一宗土地使用权,旨在为日后建设 油脂产业园储备土地,结合公司当前油脂产业的发展情况,该事项符合公

2 司的产业发展规划.该项决定不存在损害公司和全体股东特别是中小股东 利益的情形.此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规 定,我们同意上述事项,并提交公司

2017 年第二次临时股东大会审议. 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授 权公司经营管理层具体负责办理竞拍成功后的相关付款事宜及后续事宜.

(三)本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组.

二、投资方情况

1、基本情况 金健植物油有限公司系公司全资子公司,金健植物油(长沙)有限公 司系金健植物油有限公司的全资子公司. 成立时间:2016年3月31日 法定代表人:郭浩昱 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:人民币叁仟万元整 住所:湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号 经营范围:食用植物油加工;

农副产品销售;

收购农副产品;

粮食收 购;

其他农产品仓储;

自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;

塑料包装箱及容器制造;

其他 化工产品、米、面制品及食用油的批发.

2、财务情况 截止

2017 年3月底,植物油长沙公司注册资金已到位

100 万元. 截止

2016 年12 月31 日(经审计) ,植物油长沙公司的总资产为 547,152.98 元,净资产为 547,152.98 元,净利润为-452,847.02 元. 截止

2017 年3月31 日(未经审计) ,植物油长沙公司的总资产为 505,684.49 元,净资产为 505,684.49 元,净利润为-41,468.49 元.