PDF《中国交通建设股份有限公司》

中国交通建设股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1800) 股东周年大会补充代理人委任表格 本补充代理人委任表格代表的股份数目 (附注1) : 本人吾等 (附注2) 地址为 为中国交通建设股份有限公司 (本公司) 股本中 股 (附注3) H股之注册持有人, 兹委任大会主席或 (附注4) 先生 (女士) 地址为 为本人吾等之代理人:(a)代表本人吾等出席本公司按原定计划於2019年6月18日 (星期二) 下午二时正在中国北京市 西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦举行的股东周年大会 (或其任何续会) (股东周年大会) ,以审议及酌情通过股 东周年大会补充通告所载决议案 (决议案) ;

及(b)於股东周年大会上代表本人吾等及以本人吾等的名义,依照下列指 示就以下所列决议案投票,如无作出指示,则由本人吾等之代理人酌情决定投票.

特别决议案 赞成 (附注5) 反对 (附注5) 弃权 (附注5) 9. 审议及批准延长有关A股可转债股东大会决议案的有效期以 及延长相关董事会授权的有效期. 普通决议案 赞成 (附注5) 反对 (附注5) 弃权 (附注5) 10. 审议及批准有关中国交通建设集团有限公司可能认购A股可 转债之关连交易的议案. 11. 审议及批准2019年本集团内部担保的估计上限,并授权 本公司管理层就提供批核金额以内的内部担保进行相关手 续. 12. 审议及批准本集团发起资产证券化业务:(i)该等证券的本 金总额不超过人民币300亿元 (包括由中交第一公路工程局有 限公司 ( 「中交一公局」 ) 发行不超过人民币25亿元) ;

及(ii)授 权董事长及或副董事长及或总裁及或财务总监全权 处理有关资产证券化业务的全部事宜;

(iii)上述授权转授予 中交一公局董事长及或总经理及或财务总监全权处理 有关其发行不超过人民币25亿元资产证券化业务的全部事 宜. 日期:2019年月日签署 (附注6) 附注: 1. 请填上本补充代理人委任表格所代表之以 阁下名义登记之股份数目.如未填上股份数目,则本补充代理人委任表格视为代表 以 阁下名义登记之全部股份. 2. 请用正楷填写股东全名及地址. 3. 请填上以 阁下名义登记的股份总数. 4. 凡有权出席股东周年大会及於会上投票之股东,均有权委任一位或多位代表代其出席及投票.代理人毋须为本公司股东.如 欲指定股东周年大会主席以外的其他代理人,请划去 「大会主席或」 的文字,并在空格处填上拟委任代理人的姓名及地址.倘 指定两位或以上的人士 (而非股东周年大会主席) 为代理人而并未删去 「大会主席或」 的文字,则上述文字及引述视为已被删除. 如 阁下委任超过一名代理人,则该等代理人只能以投票方式行使表决权. 5. 重要提示:阁下如欲投票赞成任何决议案,请在 「赞成」 栏内加上 「?」 号. 阁下如欲投票反对任何决议案,请在 「反对」 栏内加 上「?」 号. 阁下如欲就任何决议案投弃权票,则请在 「弃权」 栏内加上 「?」 号.如无在任何栏内加上 「?」 号,代理人可自行酌情 投票.除非 阁下於本表格中另有指示,除股东周年大会通告及股东周年大会补充通告所提述之决议案外, 阁下之代理人亦 有权就按正当程序提呈股东周年大会之其他任何决议案酌情投票.在相关栏内加上 「?」 号表示本表格所代表的所有股份的投票 权均将按此方式表决. 6. 本补充代理人委任表格须经 阁下或 阁下正式书面授权之人士签署;