PDF《Disclosure》

一、审议通过了 《 选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举蔡荣军先生为公司第四届董事会董事长. 投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过了 《 聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任谭振林先生、蔡高校先生、黄丽辉先生、赵伟先生、关赛新先生、郭剑先生、唐根初先生、孟锴 先生、肖燕松先生和李素雯女士为公司高级管理人员,其中谭振林先生担任公司总经理职务;

蔡高校先 生、黄丽辉先生、赵伟先生、关赛新先生、郭剑先生、唐根初先生、孟锴先生担任公司副总经理职务;

肖燕松 先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务;

李素雯女士担任财务总监职务. ( 附简历) 公司所聘任高级管理人员均具备行使职权相适应的任职条件,不存在 《 公司法》规定的禁止任职情 况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形. 独立董事意见:我们同意公司聘任谭振林先生为总经理,聘任黄丽辉先生、赵伟先生、关赛新先生、郭 剑先生、唐根初先生、孟锴先生为公司副总经理,聘任肖燕松先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任李 素雯女士为公司财务总监. 本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有违反 《 公司法》规定的情 形,亦未有被中国证监会确定的市场禁入且禁入尚未解除的情况,任职资格合法,且其提名、选举和聘任 程序符合 《 公司法》和《公司章程》等有关规定,我们同意公司董事会 《 关于聘任公司高级管理人员的议 案》. 投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过了 《 选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》 同意提名以下人员为公司第四届董事会各专门委员会成员,任期三年,至本届董事会届满为止.公司 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会,人员组成如下: 战略委员会是由蔡荣军先生、马敬仁先生、蔡元庆先生 ( 独立董事)组成,其中蔡荣军先生是主任委员. 薪酬与考核委员会是由蔡元庆先生 ( 独立董事)、蔡荣军先生、张汉斌先生 ( 独立董事)组成,其中蔡 元庆先生为主任委员. 提名委员会是由陈俊发先生 ( 独立董事)、蔡荣军先生、蔡元庆先生 ( 独立董事)组成,其中陈俊发先 生为主任委员. 审计委员会是由张汉斌先生 ( 独立董事)、马敬仁先生、陈俊发先生 ( 独立董事)组成,其中张汉斌先 生为主任委员. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了 《 关于公司董事长薪酬的议案》 公司第四届董事会董事长薪酬为80万元/年. 投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 该........