PDF《厦门法拉电子股份有限公司》

厦门法拉电子股份有限公司 XIAMEN FARATRONIC CO.

,LTD

2015 年度股东大会资料 2016年4月12日2015 年度股东大会程序及议程 现场会议时间:2016 年4月20 日下午 1:30 网络投票时间:2015 年4月20 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点:厦门市海沧区新园路

99 号厦门法拉电子股份有限公司办 公楼 主持人:曾福生董事长 会议程序:

一、推举监票人

二、宣读股东大会议程

三、会议议程

(一) 《2015 年董事会工作报告》 ;

(二) 《2015 年监事会工作报告》 ;

(三) 《2015 年度财务报告》 ;

(四) 《2015 年度独立董事述职报告》 ;

(五) 《关于利润分配的方案》 ;

(六) 《2015 年年度报告及其摘要》 ;

(七) 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬 的议案》;

四、投票表决

五、股东代表发言、计票(统计网络及现场投票结果)

六、宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣布大会结束. 法拉电子

2015 年度股东大会资料一 董事会工作报告 董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

2015 年,世界经济形势错综复杂,国内经济面临宏观经济环境的 新常态 ,公司经营团队 紧紧围绕年初制定的各项计划,继续新产品的开发和新客户的开拓.在巩固现有传统配套领域市 场地位的基础上,继续向新能源等领域拓展.持续增加新产品研发投入,不断强化生产流程管理 和精细化管理. 报告期内, 公司实现营业收入 13.93 亿元, 实现归属于母公司所有者的净利润 3.28 亿元,同比增长 7.11%. 组织好东孚新能源工厂的施工,全年完成投资 1.09 亿元,大约完成土建工程量 60%,为企业 后续发展提供基础保障.

二、报告期内主要经营情况

2015 年国内市场实现收入 8.32 亿元,同比增长 3.67%,国外市场实现收入 5.41 亿元,同比 下降 8.49%. 公司产品配套照明市场,由于其技术进步和产品更新换代加快,对薄膜电容器的需求下降. 另一方面,国家加大对新能源产业的政策扶持,使新能源的市场对薄膜电容器需求增长.

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,393,398,241.59 1,416,210,363.38 -1.61 营业成本 832,799,286.43 880,860,407.50 -5.46 销售费用 29,069,593.37 28,689,401.88 1.33 管理费用 142,839,336.80 141,658,744.55 0.83 财务费用 -19,381,936.95 -17,835,549.54 -8.67 经营活动产生的现金流量净额 325,332,322.78 302,470,794.46 7.56 投资活动产生的现金流量净额 -143,486,974.31 -478,659,225.57 70.02 筹资活动产生的现金流量净额 -177,070,905.55 -162,301,066.68 -9.10 研发支出 65,011,700.84 67,318,839.44 -3.43 1. 收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 电子元器 1,372,936,989.75 830,912,109.75 39.48 -1.48 -5.42 增加 2.52 件制造 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 销售商 品1,372,936,989.75 830,912,109.75 39.48 -1.48 -5.42 增加 2.52 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 国内 832,119,696.15 476,460,119.99 42.74 3.67 -0.90 增加 2.64 个百分点 国外 540,817,293.60 354,451,989.76 34.50 -8.49 -10.88 增加 1.80 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 薄膜电容器 31.49 亿只 31.43 亿只 2.57 亿只 -12.70 -16.25 0.39 (3).成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 电子元器件 制造 材料动力 48,016.24 57.79 53,268.25 60.64 -9.86 人工费用 23,210.64 27.93 22,528.81 25.64 3.03 制造费用 11,864.33 14.28 12,056.13 13.72 -1.59 合计 83,091.21