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1 2 第一季度报告证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2012-011 三安光电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 暨召开公司2012年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示 股东大会召开时间:2012年5月3日( 星期四) 下午2:30 股权登记日:2012年4月27日( 星期五) 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 三安光电股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年4月17日上午9点30分以通讯表决方式召开,本 次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长林秀成先生主持,符合《 公司法》 和《 公司章程》的有关规 定. 会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司2012年第一季度报告正文和全文的议案;

表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案;

经公司第六届董事会第三十六次、第七届董事会第三次会议决议及2010年年度股东大会决议,公司决定公 开增发A股股票募集资金总额不超过630,000万元( 含发行费用) ,全部用于安徽三安光电有限公司芜湖光电产 业化( 二期) 项目和安徽三安光电有限公司LED应用产品产业化项目,两项目合计总投资约为91.25亿元. 鉴于公司本次公开增发A股股票方案的决议有效期将于2012年5月6日到期, 为保证增发工作顺利实施,决 定延长本次公开增发A股股票方案的决议有效期一年( 即:本次公开增发A股股票方案的决议的有效期限延长至 2013年5月6日) ,本次公开增发A股股票方案的其他内容不变. 表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案;

公司2010年年度股东大会审议通过了《 公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项 的议案》 ,公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发A股股票有关的全部事项的有效期将于2012年5月 6日到期,为保证增发工作顺利实施,提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事 宜的有效期限一年( 即:公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的有效期限延长至 2013年5月6日) . 表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权

四、 审议通过了公司为芜湖安瑞光电有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行借款5,000万元人民币提 供连带责任担保的议案;

为进一步拓宽公司产品销售渠道,芜湖安瑞光电有限公司尽快投产,经公司董事会研究,决定芜湖安瑞光 电有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请5,000万元人民币固定资产借款,本公司提供连带责任担保. 表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权 上述第

二、三项议案须提交公司股东大会审议通过.

五、审议通过了召开公司2012年第一次临时股东大会的议案. 公司董事会定于2012年5月3日( 星期四) 召开公司2012年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通 知如下: ( 一) 会议召开的基本情况 现场会议召开时间:2012年5月3日下午2:30 现场会议地点:福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 股权登记日:2012年4月27日 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间:2012年5月3日上午9:30-11: