PDF《招商银行股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不作出任何声明,并明确表示概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:03968) 董事荣休及委任董事长 董事会宣布秦晓先生因年龄原因荣休,辞任本公司之非执行董事及董事长职 务,由二零一零年九月二十日起生效.董事会一致推选傅育宁先生,本公司 的非执行董事,为本公司第八届董事会董事长.傅先生的董事长任职资格尚 待中国银监会核准. 董事荣休 招商银行股份有限公司 ( 「本公司」 )董事会 ( 「董事会」 )宣布,秦晓先生 ( 「秦先 生」 ) 因年龄原因荣休,辞任本公司非执行董事及董事长职务,由二零一零年九月 二十日起生效. 秦先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦概无有关彼荣休而须让本公司股东 知悉之事宜. 董事会藉此机会就彼於在任期间内为本公司所做出的杰出贡献向秦先生致以衷心 感谢. 董事长委任 董事会一致推选傅育宁先生 ( 「傅先生」 ) ,本公司的非执行董事,为本公司第八届 董事会董事长.傅先生的董事长任职资格尚待中国银行业监督管理委员会 ( 「中国 银监会」 ) 核准.傅先生之履历载列如下: 傅先生,53岁,本公司非执行董事,一九九九年三月开始担任本公司董事.目前,傅先生为本公司战略委员会主任委员及提名委员会委员.傅先生拥有英国布 鲁诺尔大学博士学位.二零一零年八月起任招商局集团有限公司董事长.兼任招

2 商局国际有限公司 (香港联合交易所有限公司 ( 「香港联合交易所」 ) 上市公司) 主席,利和经销集团有限公司 (香港联合交易所上市公司) 及信和置业有限公司 (香 港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董事,香港证券及期 货事务监察委员会成员等;

中国南山开发 (集团) 股份有限公司董事长,招商局能 源运输股份有限公司 (上海证券交易所上市公司) 董事长,及中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 (深圳证券交易所上市公司)董事长,及新加坡上市公司嘉 德置地有限公司独立非执行董事.傅先生曾於二零零零年四月至二零一零年八月 任招商局集团有限公司总裁,於一九九九年一月至二零零八年六月任招商局中国 基金有限公司 (香港联合交易所上市公司) 主席.除上述披露者外,傅先生於过去 三年并无担任其他上市公司之任何董事职务. 傅先生为本公司非执行董事,任期三年,自二零一零年六月起计.傅先生将不会 收取董事酬金.除上述以外,傅先生与本公司其他董事、监事、高层管理人员或 主要或控股股东无任何关系.传先生於本公司之股份中不拥有证券及期货条例第 XV部所定义之任何权益. 此外,傅先生并无任何其他关於其委任为本公司董事长的资料而须根愀哿 交易所证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定予以披露,亦无涉及任何 其他事项须知会本公司股东. 承董事会命 招商银行股份有限公司 联席公司秘书 兰奇 沈施加美 二零一零年九月二十日 於本公告日期,本公司的执行董事为马蔚华、张光华及李浩;