PDF《北海国际招商股份有限公司》

1999 年5月27 日 公司董事会在 证券时报 上刊登召开

1998 年度股东大会的公告 于1999 年6月28 日在乐山市山湾宾馆会议室召开

1998 年度股东大会 出席会议的股东及股 东代表

24 人 代表股份数

51483932 股 占公司股份总数的 48.30% 符合 公司法 公司 章程 的规定 会议以记名投票表决方式审议通过了

1998 年年度董事会工作报告

1998 年年度监事会工作报告

1998 年年度财务决算报告

1998 年年度利润分配方案

1999 年年度财务预算报告 审议通过续聘厦门天健会计师事务所 原厦门大学会计师事务所 有 限公司为公司会计师事务所 本次股东大会决议公告于

1999 年6月29 日在 证券时报 上刊登

2 1999 年度第一次临时股东大会

7 1999 年9月22 日 公司董事会在 证券时报 上刊登召开

1999 年度第一次临时股东大 会的公告 于1999 年10 月21 日在成都市金牛山庄三楼会议室召开

1999 年度第一次临时股 东大会 参会人员

18 人 代表股份数

55440579 股 占公司股份总数的 52.01% 符合 公司 法和公司章程 的规定 会议以记名投票表决方式 审议通过了 关于收购控股成都锦 江电子系统工程有限公司的议案 本次股东大会决议公告于

1999 年10 月22 日在 证券时报 上刊登 五 董事会报告

1 公司经营情况

1 报告期内公司的经营情况 公司属跨省区 跨行业发展的综合类公司,迄今未参加有关行业或地区的排名评比 公 司参与开发建设的 北海银湾花园

1999 年11 月被国家建设部授予 国家级小康住宅示范 小区 称号 并获得建设部 科技进步优秀奖

1999 年 公司实现主营业务收入 10,114.14 万元 利润总额 3,646.53 万元 净利润 2,255.05 万元 按年度末总股本

10660 万股计算 平均每股收益 0.212 元2公司主营业务范围及经营情况 公司的主营业务包括房地产业 工程施工和电子系统工程产品 按行业分布 经营 构成为 所属行业 主营业务收入 元 主营业务利润 元 工业 53,261,592.83 28,452,956.95 工程施工 33,842,351.50 7,543,751.84 房地产业 12,494,432.78 6,132,819.68 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营业务介绍 公司的工程施工包括高速公路工程施工和三峡库区移民工程施工两大部分 公司在四川 省在建的成都-南充 绵阳-广元 遂宁-回马高速公路承揽了部份工程 公司工业收入和利润主要来自控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司

3 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩 北海四川招商房地产开发公司

99 年度实现主营业务收入 4,269,694.10 元 实现主营业务利润 1,291,693.48 元 北海四川大酒店

99 年度实现主营业务收入 1,543,000.63 元 实现主营业务利润 982,739.33 元 成都锦江电子系统工程有限公司

99 年度实现主营业务收入 53,261,592.83 元 实现主营业务利润 28,452,956.95 元 重庆三峡招商开发有限公司

99 年度实现主营业务收入 7,332,326.50 元 实现主营业务利润 4,841,126.20 元4在经营中出现的问题与困难及解决方案 北海四川大酒店的经营环境仍无大的好转 公司为避免出现大的亏损 一方面暂停了新 的技改投入 另一方面压缩了部份经营项目 大幅减少了员工人数 使费用最大限度地减少 以待新的转机或寻求出售的机会 公司拟投资的射洪-遂宁高速公路建设项目和遂宁涪江二桥 收费经营项目 经过一年多时间的实际运作 董事会认识到虽然从长远看 该项目具有收益 稳定 且逐年增长的优点 但近期却难以获得与投资额相称的回报 据此决定 暂时收回对 四川中通公司的投资定金 今后再择机进入路桥建设领域