PDF《关於聘任2019年度审计师及选举公司董事的公告》

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(股份代号:902) 关於聘任2019年度审计师及选举公司董事的公告 华能国际电力股份有限公司 ( 「公司」 或 「本公司」 ) 於2018年12月11日召开第九届董事会 ( 「董事会」 ) 第十六次会议审议通过了 (其中包括) 《关於聘任公司2019年度审计师的议案》 及 《关於选举公司董事的议案》 .现将相关事宜公告如下: 《关於聘任公司2019年度审计师的议案》 公司作为一家在美国、香港以及上海三地上市的股份公司,根鲜械刂と喙芑沟 有关规定,每年须聘请在境内和境外均获认可资格的、独立的会计师事务所,对公司进 行审计,并出具审计报告.根斜杲峁,公司拟聘请安永华明会计师事务所为公 司2019年度国内审计师和美国20F年报的审计师;

聘请安永会计师事务所 (特殊普通合夥) 为公司2019年度香港审计师.在股东於股东大会批准的前题下,聘请安永华明会计师事 务所为公司2019年度国内审计师和美国20F年报的审计师,以及聘请安永会计师事务所为 公司2019年度香港审计师的拟酬金合计人民币2,650万元 (其中,财务报告审计年费预算为 人民币2,252万元,内控审计年费预算为人民币398万元) . 公司董事会审计委员会对 《关於聘任公司2019年度审计师的议案》 进行了充分t解、审议,并对该议案表示同意.公司独立非执行董事认为:安永华明会计师事务所和安永会 计师事务所 (特殊普通合夥) 具备相关资格,能够满足公司国内及国际财务审计和内控审 计工作要求,能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计.公司 聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及 《公司章程》 的规定,不存在损害公司 及中小股东利益的情况.公司第九届董事会第十六次会议审议通过了 《关於聘任公司2019 年度审计师的议案》 ,该事项尚需公司股东大会审议. 毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 以书面函件确认并无任 何有关该建议须提请本公司审计委员会和董事会注意的事项.董事会亦确认,概无任何 有关该建议之事宜须提请本公司股东垂注.本公司审计委员会及董事会亦确认,毕马威 会计师事务所及毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 与董事会就有关更换核数师并 无意见不合或未解决事宜. -

1 - 《关於选举公司董事的议案》 董事会同意提名舒印彪先生为本公司第九届董事会执行董事候选人,并提请公司股东大 会审议.以上任职安排自股东大会批准舒印彪先生为公司第九届董事会执行董事之日生 效. 以下是舒印彪先生的个人简历. 舒印彪,60岁.现任中国华能集团有限公司党组书记、董事长,华能国际电力股份有限 公司党委书记,中朝水力发电公司中方理事长,第十三届全国政协委员、人口资源环境 委员会委员,国际电工委员会(IEC)第36届主席.曾任国家电力公司国调中心总工程师, 国家电力公司国调中心副主任,国家电力公司电网建设部 (电网建设分公司) 副主任 (副总 经理) 兼总工程师,国家电网公司工程建设部主任、电网建设分公司总经理,国家电网公 司总经理助理,国家电网公司副总经理、党组成员,国家电网公司董事、总经理、党组 成员,国家电网有限公司董事长、党组书记.华北电力学院电力系统及自动化硕士研究 生毕业,武汉大学电力系统及自动化专业博士研究生,教授级高级工程师. 除上述简历披露的任职关系外,舒先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关 联关系.舒先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒. 本公司建议委任舒先生为执行董事的任期自股东大会批准起至本公司第九届董事会届 满.舒先生将不收取董事袍金.除上述以外,舒先生与本公司其他董事、监事、高层管 理人员或主要或控股股东无任何关系.舒先生在本公司之股份中不拥有证券及期货条例 (香港法列第571章) 第XV部所定义之任何权益. 此外,舒先生并无任何根愀哿辖灰姿と邢薰旧鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定而须予披露的资料,亦无涉及任何须擞枰耘吨乱.除上文所 述外,并无任何其他事项须知会本公司股东. 一份载列 (其中包括) 上述建议的通函,连同股东大会通告,将於切实可行的情况下尽快 寄发予股东. 承董事会命 华能国际电力股份有限公司 黄朝全 公司秘书 -