PDF《四川广安爱众股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议...》

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四、审议通过了《关于提请董事会提名第六届董事会董事候选人的议案》 会议同意由董事会提名余正军先生、何非先生为公司第六届董事会董事候选人,提 名李光金先生、陈立泰先生、王淳国先生、逯东先生为公司第六届董事会独立董事候选 人. 表决结果:同意

11 票,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过了《关于审查第六届董事会董事候选人任职资格的议案》 会议审查后认为,股东四川爱众发展集团有限公司提名的董事候选人张久龙先生、 袁晓林先生;

股东四川省水电投资经营集团有限公司提名的董事候选人李书健先生、 谭 卫国先生;

股东四川大耀实业有限责任公司提名的董事候选人申西杰先生;

董事会提名 的董事候选人余正军先生、何非先生及独立董事候选人李光金先生、陈立泰先生、王淳 国先生、 逯东先生符合公司董事任职资格, 其中李光金先生、 陈立泰先生、 王淳国先生、 逯东先生

4 人符合公司独立董事任职资格. 表决结果:同意

11 票,0 票反对,0 票弃权. 本议案将提交公司股东大会逐项选举 (独立董事经上海证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会选举) .

六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 会议同意公司合理利用闲置募集资金增加公司收益,将2016 年非公开发行股票募 集资金中不超过 30,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理.在上述额度内,资金可以 在一年内进行滚动使用,并授权经营层具体实施. 表决结果:同意

11 票,0 票反对,0 票弃权.

七、审议通过了《关于提议召开

2019 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意

11 票,0 票反对,0 票弃权. 公司定于

2019 年6月28 日14:30 在公司总部四楼会议室召开

2019 年度第二次临 时股东大会. 四川广安爱众股份有限公司董事会 2019年6月11日 附件:第六届董事会董事候选人简历 张久龙 男,董事候选人.45岁,中共党员,本科学历.曾任广安市广安区建 设局副局长、党委书记、局长,广安区规划和建设局党委书记、局长,广安市规划 和建设局党组成员、副局长,广安市住房和城乡规划建设局党组成员、副局长、挂 任重庆市规划局编制处副处长、广安区委常委、副区长,广安发展建设集团有限公 司董事、副总经理,广安发展建设集团有限公司党委委员、董事、总经理,广安发 展建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理,广安发展建设集团有限公司党委 副书记、 董事, 四川深广合作产业投资开发有限公司副董事长、 常务副总经理.

2018 年11月至今任四川广安爱众股份有限公司党委书记. 现任四川广安爱众股份有限公 司党委书记、董事、董事长. 袁晓林 男,董事候选人.58岁,中共党员,研究生学历,经济师.曾任广安 县协兴区供销社主任、书记,四川省广安县土产棉麻公司经理、书记,广安县供销 社副主任,四川省广安县贸易局副局长,广安区供排水总经理、书记、四川广安爱 众股份有限公司监事、 四川爱众发展集团有限公司总经理、四川广安爱众股份有限 公司董事长等职.现任四川爱众发展集团有限公司董事长、党委书记,四川广安爱 众股份有限公司董事. 余正军 男,董事候选人.50岁,中共党员,本科学历,高级工程师.曾在东 方汽轮机厂工作, 曾任原四川渠江电力有限公司董事会秘书、云南省德宏州爱众燃 气有限公司董事长、四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书 等职,现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理. 何非男,董事候选人.43岁,中共党员,本科学历.曾任广安区天然气公 司城南营业所副所长(主持工作)、四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理兼 证券事务代表、云南德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理等职,现任四川广安爱 众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书. 李书健 男,董事候选人.50岁,中共党员,本科学历,高级工程师.曾任武 警水电三总队十二支队副连长、 武警水电三总队十二支队司令部技术股工程师、副 股长、股长,武警水电三总队十二支队司令部总工程师,武警水电三总队十二支队 参谋长,武警水电三总队十支队参谋长,武警水电三总队十一支队副支队长、支队 长,武警水电三总队参谋长(副师)、副总队长(副师),四川水电投资经营集团 有限公司副总经理, 四川省水电集团永安电力股份有限公司董事,现任四川水电投 资经营集团有限公司党委委员、 副总经理、四川省水电集团永安电力股份有限公司 董事. 谭卫国 男,董事候选人.41岁,中共党员,研究生学历,高级经济师.曾 任四川西昌电力股份有限公司证券部办公室副主任、主任、证券部副经理,四川佳 信房地产开发有限责任公司董事长,总经理,四川诚信投资开发有限责任公司董事 长、总经理,四川省水电投资经营集团有限公司董事会办公室副主任,嘉陵江亭子 口水利水电开发有限公司董事, 现任水电集团有限公司资本运营部部长、 办公室 (董 事会办公室)副主任,嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事. 申西杰 男,董事候选人.33岁,本科学历.曾参与创办成都青软科技有限公 司(校办企业),任策划总监;