PDF《Disclosure 信息披露》

2014 年12 月17 日,深圳日海通讯技术股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第三届监事会在 深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十六次会议. 会议通知等会议资料于

2014 年12 月11 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事. 本次会议以现场表决的方式 召开. 本次会议应到监事

3 名,实到监事

3 名. 会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持. 本 次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 ( 以下简称 《 公司法》 ) 等法律、行政法规、规范性 文件和《 公司章程》 的有关规定. 与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《 关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的议案》 . 表决结果:赞成

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 《 关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的公告》 详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn) 和《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 . 特此公告. 深圳日海通讯技术股份有限公司 监事会

2014 年12 月17 日 证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2014-063 深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

2014 年12 月17 日,深圳日海通讯技术股份有限公司( 以下简称 公司 、 日海通讯 )第 三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十六次会议. 会议通知等 会议资料分别于

2014 年12 月11 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事. 本次会议以 现场结合通讯表决的方式召开. 本次会议应到董事

6 名,实到董事

6 名,其中,陈旭红女士和王 祝全先生以通讯表决方式参加. 会议由董事长王文生先生召集并主持. 本次会议召开符合《 中 华人民共和国公司法》 ( 以下简称 《 公司法》 ) 等法律、行政法规、规范性文件和《 公司章程》 的 有关规定. 与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《 关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的议案》 .本决 议的有效期为董事会审议通过之日起十二个月. 表决结果:赞成

6 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 《 关于控股子公司日海通服为其全资子公司新疆卓远提供担保的公告》 详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn) 和《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 、《 证券日报》 . 特此公告. 深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会

2014 年12 月17 日 证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2014-064 深圳日海通讯技术股份有限公司 关于控股子公司日海通服为其全资 子公司新疆卓远提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

一、担保情况概述 深圳日海通讯技术股份有限公司( 以下简称 公司 、 日海通讯 ) 的控股子公司日海通信 服务有限公司( 以下简称 日海通服 ) 拟对其全资子公司新疆日海卓远通信工程有限公司( 以 下简称 新疆卓远 ) 向交通银行新疆区分行申请的不超过

500 万元人民币的流动资金贷款提 供保证担保. 根据《 公司章程》 等有关规定,本次担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过,无需股东大会审议. 本次交易事项不构成关联交易.