PDF《Disclosure》

回购股份的价格区间:不超过人民币5.2元/股(含);

回购股份的资金 总额不低于人民币15,000万元 ( 含),不超过人民币30,000万元 ( 含). 其中,本次回购股份的10%-20%拟用于员工 持股计划或股权激励,本次回购股份的80%-90%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券. 公司于2019年3月6日首次以集中竞价方式实施回购股份. 截至2019年3月31日, 公司通过股份回购专用证券账 户,以集中竞价方式累计回购公司股份2,700,000股,占公司总股本的0.209%. 本次回购股份最高成交价为4.90元/ 股,最低成交价为4.72元/股,已支付的总金额为 13,055,252.24元(含交易费用). 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的 承诺事项.

四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用

五、证券投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资.

六、衍生品投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资.

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年03月26日 电话沟通 机构 公司2018年年度报告业绩说明会 ( 电话会议),具体内容详见公 司在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上披露的《 2019年3月26日投资者关系活动记录表》.

八、违规对外担保情况 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况.

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金. 山东新能泰山发电股份有限公司 董事会二0一九年四月二十五日 证券代码:000720 证券简称:*ST新能 公告编号:2019-030 山东新能泰山发电股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别提示: 公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示, 证券简称由 *ST新能 变更为 新能泰山 ,证券代 码仍为

000720 .

一、董事会会议召开情况

1、公司于2019年4月15日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知.

2、会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开.

3、应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人.

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议.

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议批准了 《 关于会计政策变更的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过. 公司独立董事发表了同意的独立意见. 相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》. 该议案具体内容详见同日刊载于 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网站 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 山 东新能泰山发电股份有限公司关于会计政策变更的公告》 ( 公告编号:2019-032). ( 二)审议批准了 《 2019年第一季度报告全文及正文》;