PDF《庞大汽贸集团股份有限公司》

(二)日常关联交易履行的审议程序 本公司第四届董事会第十八次会议于

2019 年4月29 日审议通过了《关于与关联 方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司

2019 年度日常关联交易额度预计的议 案》 ,关联董事对本议案进行了回避表决. 本公司独立董事在本公司第四届董事会第十八次会议前签署了对本次交易的事前 认可意见,同意将关于本次交易的议案提交本公司第四届董事会第十八次会议审议. 独立董事认为:本公司第四届董事会第十八次会议关于日常关联交易的相关议案 的表决程序符合有关法律法规的规定,本次交易符合公开、公平、公正的原则,定价 方法合理,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益. 本次交易尚需获得本公司

2018 年度股东大会的批准, 关联股东将放弃行使在股东 大会上对该议案的投票权.

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:元 币种:人民币 关联交易内容 关联人 前次预计金 额 前次实际发生 额(元) 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 改装商用车服务业 务 唐山冀东专用车有限公司 合计不超过

2 亿元

0 未开展商用车改装业 务 北京中冀福庆专用车有限公司

0 乌海市冀东专用车有限公司

0 代理开立进口信用证 中冀贸易有限责任公司 合计不超过 0.5 亿元

0 本公司开立信用证额 度的增加,使公司代 理品牌汽车不再委托 关联方代开信用证, 关联方代理进口业务 未开展 汽车、 备件销售及维修 服务 唐山冀东专用车有限公司 合计不超过

6 亿元 56,269,509 庞大滦州国际大酒店有限公司 21,760 北京庞大驿联新能源科技有限公司 458,302 唐山龙腾报废汽车回收拆解有限公司 37,611 车辆及备件采购 唐山冀东专用车有限公司 79,291,892 安徽冀东华夏专用车有限公司 64,655 北京庞大驿联新能源科技有限公司 417,010 中冀贸易有限责任公司 924,327 庞大滦州国际大酒店有限公司 15,600 唐山市美净汽车用品有限公司 61,433 唐山市启明科技有限公司 4,568,894 承租资产 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 22,029,933 中冀贸易有限责任公司 2,368,165 唐山市冀东金鼎房地产开发有限公司青龙分 公司 52,510 沈阳唐轩新北置业有限公司 187,704 采购与石墨烯相关的 汽车养护产品 唐山市烯润科技发展有限公司 合计不超过

3 亿元 31,090,061 烯润科技(滦县)有限公司 55,349,636 唐山市烯润科技发展有限公司滦县分 公司 1,152,616

(四)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:元 关联交易类别 关联人 本次预计金 额 上年实际发生额 改装商用车服务业务 冀东物贸所属改装子公司 合计不超过2 亿元

0 代理开立进口信用证 冀东物贸所属进出口公司 合计不超过 0.5亿元

0 汽车销售、车辆维修养护、店 面租赁、汽车电桩、配件、精 品销售等 冀东物贸所属改装子公司 及其他子公司 合计不超过6 亿元 166,769,305 采购与石墨烯相关的汽车养 护产品 唐山市烯润科技发展有限 公司及其分子公司、烯润科 技(滦县)有限公司 合计不超过3 亿元 87,592,313

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况 冀东物贸成立于2002年12月16日,住所为滦县火车站广场东侧,法定代表人贾乐 平,注册资本 45,800万元.截至 2018年12 月31 日,冀东物贸未经审计的总资产为 488,150.43万元,净资产为239,068.73万元,2018年度实现营业收入642,414.82万元,净 利润254.89万元(合并报表) . 冀东物贸主要经营汽车改装、进出口贸易和房地产业务,其下属设立有汽车改装 子公司、进出口子公司、房地产子公司及其它子公司. 1. 冀东物贸下属汽车改装公司 唐山冀东专用车有限公司、邯郸冀东专用车有限公司、铁岭冀东专用车有限公司、 锡林浩特冀东专用车有限公司、乌海市冀东专用车有限公司和安徽冀东华夏专用车有 限公司为冀东物贸下属子公司,在北京、唐山、邯郸、铁岭、锡林浩特、乌海和安徽 六安从事汽车改装业务. 2. 冀东物贸下属进出口公司 中冀贸易有限责任公司和唐山市冀东物贸企业集团进出口有限公司为冀东物贸下 属子公司,主要从事进出口业务. 3. 冀东物贸其他子公司 唐山烯润和滦县烯润为冀东物贸下属子公司,主要经营润滑油、润滑脂及添加剂、 合成清洗剂等.