PDF《国电电力发展股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

网址: vote.sseinfo.com) 进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说

4 明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表) , 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是 公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600795 国电电力 2019/4/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员.

五、 会议登记方法

(一)登记方式 会前登记.法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权 委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

自然人股东持本 人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续,代理人可以不是公司股

5 东.异地股东可用邮寄或传真方式办理登记(参加现场会议的授权委 托书格式见附件 1) .

(二)登记时间

2019 年4月26 日(星期五)9:00 至17:00

(三)登记地点 北京市朝阳区安慧北里安园

19 号楼 A 座1501 室

六、 其他事项

(一)会议联系方式 地址:北京市朝阳区安慧北里安园

19 号楼 A 座国电电力发展股 份有限公司 联系人:徐伟中 张培

电话:010-58682100,58685107 传真:010-64829902 邮编:100101

(二)出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理. 特此公告. 国电电力发展股份有限公司

2019 年4月16 日 附件 1:授权委托书模板

6 授权委托书模板 国电电力发展股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月7日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算的议案

4 关于公司

2018 年度利润分配预案的 议案

5 关于独立董事

2018 年度述职报告的 议案

6 关于续聘中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务决 算报告审计机构和内部控制审计机构 的议案

7 关于公司及公司控股子公司

2019 年 度日常关联交易的议案

8 关于公司提供融资担保的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日7备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个 并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人 有权按自己的意愿进行表决.