PDF《聘任总裁； 选举非独立董事》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

聘任总裁;

选举非独立董事及解聘高级副总裁东方电气股份有限公司(「本 公司」 ,连同其附属公司统称为「本 集团」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布,董事会於近日接获本公司控股股东中国东方电气集团有限公司(「东 方电气集团」 ) 建议聘任俞培根先生(「俞 先生」 ) 为本公司总裁,并建议提名俞先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人(「非 独立董事候选人」 ) .於二零一九年五月八日举行的第九届董事会第十三次会议上,董事会经本公司提名委员会建议,董事会同意: 聘任总裁聘任俞先生为本公司总裁,并於即日生效.俞先生作为本公司总裁不在本公司领取任何报酬. C

2 C 俞先生简历如下: 俞培根先生,1962 年11 月出生,现任中国东方电气集团公司董事、总经理、党组副书记.大学本科毕业於浙江大学热物理工程系电厂热能动力专业并获工学学士学位;

研究生毕业於中国人民大学商学院(EMBA)高级管理人员工商管理硕士学位.历任秦山核电公司高级操纵员、值长、 生产处技术科长、副处长、处长、总经理助理兼处长,秦山核电公司副总经理、总经理,中国核工业集团公司核电部主任,中国电力投资集团公司核电部经理,中国电力投资集团公司核电总工程师兼山东核电公司、 辽宁核电公司、中电投核电公司总经理,中国电力投资集团公司党组成员兼核电总工程师、山东核电公司董事长、江西核电公司董事长,中国核工业集团公司副总经理、党组成员,中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员;

2019年4月起任中国东方电气集团有限公司董事、总经理、 党组副书记.拥有研究员级高级工程师职称. 截至本公告日期,除上述披露外,俞先生确认:(i)与本公司任何其他董事、 监事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定 义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上 市规则」 ) ) 并无任何关系;

(ii)并无於本公司或本集团的其他成员公司担任任何其他职务;

(iii) 於过去三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何董事职务;

(iv)於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或视为拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所定义的任何权益;

(v)概无与其委任有关的其他事宜须请股东垂注或须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h) 至(v) 条予以披露. C

3 C 选举非独立董事董事会将於二零一八年度股东周年大会上提呈一项普通决议案以审议及批准俞先生之委任.一份召开本公司二零一八年度股东周年大会通告, 将适时寄发予本公司股东. 如俞先生获批准委任为本公司之非独立董事,俞先生的任期将自二零一八年度股东周年大会日起生效至第九届董事会任期届满为止. 根蟹[2014]12 号、国资发分配[2015]83 号文件要求,在本公司兼任董事的东方电气集团经营班子成员自2015 年1月1日起不再从本公司领取任何形式的报酬.如俞先生於二零一八年度股东周年大会上获委任成为本公司之非独立董事,其不在本公司领取任何薪酬. 解聘公司高级副总裁根ぷ靼才,黄伟先生(「黄 先生」 ) 不再担任公司高级副总裁职务,其解聘自二零一九年五月八日起生效.黄先生会继续担任本公司董事及薪酬与考核委员会成员的职务. 承董事会命东方电气股份有限公司龚丹公司秘书中华人民共和国?四川?成都2019年5 月8 日於本公告刊发日期,本公司董事如下: 董事: 邹磊、黄伟、徐鹏及白勇独立非执行董事: 谷大可、徐海和及刘登清