PDF《东方电气股份有限公司 关于发行股份购买资产标的公司 2018 ...》

1 证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临2019-008号 东方电气股份有限公司 关于发行股份购买资产标的公司

2018 年度 业绩承诺完成情况的公告 东方电气股份有限公司(以下简称 东方电气 或 公司 )于2018年6月完 成对东方电气集团财务有限公司(以下简称 东方财务 )95%股权、东方电气集 团国际合作有限公司(以下简称 国合公司)100%股权、四川东方电气自动控制 工程有限公司(以下简称 东方自控 )100%股权、东方日立(成都)电控设备 有限公司(以下简称 东方日立 )41.

24%股权、东方电气(四川)物资有限公司 (以下简称 物资公司 )100%股权、东方电气集团大件物流有限公司(以下简 称 大件物流 )100%股权、东方电气成都清能科技有限公司(以下简称 清能 科技 )100%股权、东方电气成都智能科技有限公司(以下简称 智能科技 ) 100%股权和中国东方电气集团有限公司(以下简称 东方电气集团 )拥有的833 项设备类资产(包括407项机器设备、426项电子设备)及472项无形资产(包括 63项软件、14项计算机软件著作权、395项专利)的收购.公司聘请立信会计师事 务所(特殊普通合伙)对本次资产重组业绩承诺标的公司2018年度承诺业绩实现 情况进行了专项审核,现就业绩承诺完成情况公告如下:

一、资产重组基本情况 根据《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附条件生效的发行 股份购买资产协议》 、 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附条件 生效的发行股份购买资产协议之补充协议》 (以上合称 发行股份购买资产协议 ) 、 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》 (以下简称 《重组 报告书》 )以及东方电气2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股 东会议和2017年第一次H股类别股东会议决议,东方电气通过发行A股股份的方式 向东方电气集团购买其持有的东方财务95%股权、国合公司100%股权、东方自控 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 100%股权、东方日立41.24%股权、物资公司100%股权、大件物流100%股权、 清能科技100%股权、智能科技100%股权和东方电气集团拥有的833项设备类资产 (包括407项机器设备、426项电子设备)及472项无形资产(包括63项软件、14 项计算机软件著作权、395项专利) .

2018 年2月8日,东方电气接到中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证 监会 )通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称 并购重组 委 ) ,于2018年2月8日召开的2018年第9次并购重组委工作会议审核,公司发行 股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过. 2018年3月1日,收到中国证监会核发的《关于核准东方电气股份有限公司向 中国东方电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》 (证监许可[2018]354号) , 核准东方电气 向中国东方电气集团有限公司发行753,903,063股股份购买相关资 产 . 2018年4月27日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 信永 中和 )对东方电气本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验, 出具了《验资报告》 (XYZH/2018CDA80153)号.经信永中和会计师审验,截至 2018年4月27日,东方电气已收到东方电气集团以上述八家子公司股权和设备类资 产及知识产权等无形资产缴纳的新增注册资本(股本)753,903,063元,新增股本 占新增注册资本的100%.东方电气变更后的注册资本为人民币3,090,803,431.00 元. 2018年6月12日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 成了新增股份的登记托管手续.