PDF《上海金陵电机股份有限公司》

公告编号:2016-027 证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:上海证券 上海金陵电机股份有限公司 关于召开

2016 年第二次临时股东大会的通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 等有关法律规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年12 月26 日上午

10 时00 分 结束时间:

2016 年12 月26 日上午

12 时00 分

(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

1 公告编号:2016-027 本次股东大会的股权登记日为

2016 年12 月15 日.股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:上海市徐汇区虹漕路

30 号5号楼

402 室会议室..

二、会议审议事项 审议《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议 案》 ;

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:

2016 年12 月23 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-15:00

(三)登记地点

2 公告编号:2016-027 上海市徐汇区虹漕路

30 号5号楼

402 室会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:奚晨 地址:上海市徐汇区虹漕路

30 号5号楼

402 室会议室

电话:021-

60882031 传真:021-

58421319

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费用 自理.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《上海金陵电机股份有限公司第一届董事 会第六次会议决议》 . 上海金陵电机股份有限公司 董事会

2016 年12 月9日3公告编号:2016-027 授权委托书 委托人姓名: 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 股 受托人证券账户号: 兹委托 先生/女士代表本人出席上海金陵电机股份有限公司

2016 年第二次临 时股东大会,并代表本人依照以下指示(请在相应的表决意见项下划"√")对下列议案进行 表决,并代为签署本会议需要签署的相关文件. 序号 审议事项 表决意见 同意 反对 弃权