PDF《中国神华能源股份有限公司》

1 证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:2019-027 中国神华能源股份有限公司 关于

2018 年度股东周年大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次:2018 年度股东周年大会 2. 股东大会召开日期:2019 年6月21 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601088 中国神华 2019/5/22

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:国家能源投资集团有限责任公司 2. 提案程序说明 本公司已于

2019 年5月7日公告了股东大会召开通知,单独持有本公司 69.45%股份的股东国家能源投资集团有限责任公司,在2019 年5月9日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人.股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容 提请本公司

2018 年度股东周年大会选举王祥喜为公司第四届董事会执行董 事,任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日(2020 年6月22 日) ,任期届满可以连选连任.

2

三、 除了上述增加临时提案外,于2019 年5月7日公告的原股东大会通知 事项不变.

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况.

(一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年6月21 日9点30 分 召开地点:北京市东城区安定门西滨河路

22 号神华大厦 B 座一层会议厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月21 日至2019 年6月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变.

(四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案

1 《关于的议案》 √

2 《关于的议案》 √

3 《关于的议案》 √

4 《关于中国神华能源股份有限公司

2018 年度 利润分配的议案》 √

5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事

2018 年度薪酬的议案》 √

3 6 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保 险的议案》 √

7 《关于公司聘任

2019 年度外部审计师的议案》 √

8 《关于与国家能源集团签订

2020 年至

2022 年 的议案》 √

9 《关于与国家能源集团签订

2020 年至

2022 年 的议案》 √

10 《关于与国家能源集团签订

2020 年至

2022 年 的议案》 √

11 《关于修订的议案》 √

12 《关于修订的议案》 √

13 《关于修订的议案》 √

14 《关于修订的议案》 √

15 《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董 事的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经本公司第四届董事会第十七次、第十八次、第十九次会议 及第四届监事会第十二次、第十三次会议审议通过.其中,议案

7 具体内容 请见公司

2019 年1月30 日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告;