PDF《中国神华能源股份有限公司》

议案 1-

6、议案 8-11 具体内容请见公司

2019 年3月23 日在上海证券交易所 网站披露的

2018 年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交 易公告及修订公司章程公告;

议案 12-14 具体内容请见公司

2019 年4月26 日在上海证券交易所网站披露的修订股东大会议事规则公告、修订董事会议 事规则公告及修订监事会议事规则公告;

议案

15 具体内容请见公司

2019 年5月11 日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告.

2、特别决议议案:11-14

4

3、对中小投资者单独计票的议案:3-

10、

12、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:8-10 应回避表决的关联股东名称:国家能源投资集团有限责任公司

5、会议还将审议、听取本公司独立非执行董事述职报告(该报告无需表决) .独 立非执行董事述职报告请见与

2018 年度报告同时刊登的相关公告. 特此公告 承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清

2019 年5月11 日?报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

(二)本公司第四届董事会第二十次会议决议 附件:授权委托书(更新)

5 附件:授权委托书(更新) 授权委托书(更新) 中国神华能源股份有限公司: 兹委托大会主席(注1)或 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月21 日召开的贵公司

2018 年度股东周年大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数(于股权登记日): 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于的议案》

2 《关于的议案》

3 《关于的议案》

4 《关于中国神华能源股份有限公司

2018 年度 利润分配的议案》

5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、 监事

2018 年度薪酬的议案》

6 《关于购买董事、 监事及高级管理人员责任保 险的议案》

7 《关于公司聘任2019年度外部审计师的议案》

8 《关于与国家能源集团签订

2020 年至

2022 年 的议案》

9 《关于与国家能源集团签订

2020 年至

2022 年 的议案》

10 《关于与国家能源集团签订

2020 年至

2022 年 的议案》

11 《关于修订的议案》

12 《关于修订的议案》

13 《关于修订的议案》

14 《关于修订的议案》

15 《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行 董事的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号(统一社会信用代码): 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 1. 如拟委派大会主席以外之人士为代表,请将 大会主席或 字样删去,并在 空栏内填上拟委派之代表之姓名. 2. 委托人可在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 作出投票指示. 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的 意愿进行表决.除非阁下在本授权委托书另有指示,否则除

2018 年度股东周年 大会通知所载决议案外, 阁下之授权代表亦有权就正式提呈股东周年大会之任何 决议案自行酌情投票. 3. 本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署.如股东为法 人, 则授权委托书必须盖上法人印章,或经由其董事或获正式授权签署授权委托 书的代理人亲笔签署. 如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权该代理人签 署的授权书或其它授权文件必须经过公证. 4. A 股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书, 连同授权签署本 授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至中国神华能源股份有限公 司,地址为北京市东城区安定门西滨河路