PDF《大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告》

7、2009年9月10日,吉林公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让大唐呼 第3页伦贝尔化肥有限公司( 呼伦贝尔化肥公司 )100%的股权,挂牌期间只产生能源 化工公司一个意向受让方. 2009年10月20日, 能源化工公司与吉林公司签署了 《大 唐国际能源化工公司与大唐吉林发电有限公司产权交易合同》,能源化工公司以 北京产权交易所挂牌价格人民币51,218,700元受让吉林公司拥有的呼伦贝尔化 肥公司100%的股权.

8、2009年9月10日,大唐集团在北京产权交易所以公开挂牌方式转让大唐漳 州风力发电有限责任公司( 漳州风电公司 )100%的股权、大唐辽宁新能源有限 责任公司( 辽宁新能源公司 )100%的股权和辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公 司( 调兵山发电公司 )40%的股权,挂牌期间只产生本公司一个意向受让方. 2009年10月20日,本公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国 大唐集团公司产权交易合同》,本公司分别以北京产权交易所挂牌价格人民币 244,673,800元、 20,080,400元和184,739,600元的价格 (共计人民币449,493,800 元)受让中国大唐拥有的漳州风电公司100%的股权、辽宁新能源公司100%的股权 和调兵山发电公司40%的股权.

9、于本公告日,大唐集团合共持有本公司已发行股本约 35.60%的股份.中 国大唐全资拥有山东公司和吉林公司,同时中国大唐拥有海外投资公司 95%的股 权,为海外投资公司的控股股东.根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定,中国大唐、山东公司、吉林公司和海外投资公司为本公司的关联人士,故 上述交易构成本公司之关联交易. 本公司第六届二十六次董事会和第六届二十八 次董事会分别审议了相关议案,出席会议的

12 名非关联董事(包括

5 名独立董 事)一致表决通过,关联董事翟若愚先生、胡绳木先生和方庆海先生就相关议案 的表决进行了回避.

二、关联方介绍

1、中国大唐是

2003 年4月在北京市成立的一家国有独资公司,注册资本金 为人民币 153.9 亿元.经营范围主要为从事电力能源的开发、投资、建设、经营 和管理;

组织电力(热力)生产和销售;

电力设备制造、设备检修与调试;

电力 技术开发、 咨询等. 截至

2008 年12 月31 日, 中国大唐的总资产为人民币 4,076.20 亿元,净资产为人民币 544.33 亿元,2008 年实现净利润为人民币-57.52 亿元.

2、山东公司是中国大唐于

2009 年1月在青岛市成立的全资子公司,注册资 第4页本金为人民币

30 亿元.经营范围主要为从事电力、热力生产和销售的管理;

电 力设备设施检修、调试、运行维护、制造销售;

工程和技术研究与试验;

能源开 发等.截至

2009 年9月30 日,山东公司的总资产为人民币 91.77 亿元,净资产 为人民币 3.57 亿元,2009 年1-9 月份实现净利润为人民币 1.58 亿元.

3、吉林公司是中国大唐于

2004 年9月在吉林省长春市成立的全资子公司, 注册资本金 6.02 亿元.经营范围主要为电力生产、热力生产、供应和销售;

电 力设备设施检修、调试、运行维护、制造销售;

工程和技术研究与试验;

能源开 发等.截至

2008 年12 月31 日,公司资产总额为人民币 166.75 亿元,净资产为 人民币 20.10 亿元,2008 年实现净利润为人民币 1.64 亿元.