PDF《关于转让关停小机组容量指标的 关联交易公告》

1300 元/千瓦,总价为 人民币

26000 万元.具体参考标准情况见下表: 股票代码 股票 简称 内容 单价(元 /千瓦) 备注

600744 华银 电力 石门环能煤矸石发电有限公司 关停机组指标 1.2 万千瓦转让 给大唐华银电力公司

1000 2009 年第七 次会议

601991 大唐 发电 大唐山东发电有限公司关停机 组指标

12 万千瓦转让给大唐国 际发电股份有限公司

1200 第七届董事会第二十一次会议

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

1、交易目的 本次交易主要是为了盘活低效资产,弥补公司流动资 金.

2、对公司的影响 (1)根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快 关停小火电机组若干意见的通知》精神,公司于

2007 年5月底前关停了所属漳泽发电分公司

1 号、2 号火力发电机 组,容量总计

20 万千瓦,符合国家的节能减排的政策. (2) 本次交易是公司依据国家政策,按照公司持续发 展的需要进行的,关联交易的价格是双方在公平、公正、 公开的原则下,参考市场价格,经双方友好协商确定,符 合公平合理的原则.上述关联交易及签订的相关协议体现 了公平合理的市场化原则,不存在损害公司及中小股东利 益的情况. (3) 本次交易将形成公司当年收益

26000 万元, 同时 较好地缓解了公司营运资金紧张的局面,进一步优化公司 财务结构,提升经营业绩. (4)本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营, 自负盈亏,在财务、人员、资产和住所等方面均独立,本次 关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响.

六、2012年年初至披露日公司与该关联方发生关联交易 情况 2012年年初至本公告披露日公司与该关联方未发生关 联交易.

七、独立董事事前认可和独立意见

1、本次交易得到公司全体独立董事的事前认可,同 意该预案并发表如下独立意见: (1)本次关联交易能有效实现资源合理配Z,有利于 公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益. (2)认为公司向关联方同华发电转让关停小机组容量 指标所构成的关联交易,按市场公允价格为定价原则,遵 循公开、公平、公正的原则,互惠互利,不存在损害公司 和公司股东利益的情形;

不会对公司未来的财务状况、经 营成果及独立性产生负面影响;

公司不会因此类交易而对 关联方形成依赖. (3)一致同意将上述关联交易提交公司六届十九次会 议审议.

2、独立董事意见 公司独立董事根据相关法律、法规和《公司章程》等 有关规定,就上述交易发表了意见如下: (1)本次关联交易能有效实现资源合理配Z,有利 于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益.一致同 意《关于转让关停小机组容量指标的预案》 . (2) 本次关联交易事项经公司六届董事会十九次会议 审议通过.本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及 方式符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规 定. (3) 本次转让关停小机组容量指标,符合国家产业政 策和相关法律法规规定,转让价格的确定基于双方友好协 商,定价公允.本次转让关停小机组容量指标有助于盘活 公司不良资产,有助于降低该发电机组关停给公司造成的 不利影响,符合公司及其他股东的利益.