PDF《2016 年年度股东大会通过决议案》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 公告2016年年度股东大会通过决议案大唐国际发电股份有限公司(「公 司」 或 「本 公司」 ) 於2017年5月23日 (星 期二) 上午9时30分在中华人民共和国(「中 国」 ) 北京市西城区广甯伯街9号 本公司1608会议室举行2016年年度股东大会(「年 度股东大会」 ) .年度股东大会的召开符合中国《公 司法》 和本公司的《公 司章程》 ( 《 「公司章程」 》 ) 的要求. 公司副董事长王欣先生担任年度股东大会主席. 於年度股东大会举行之日,有权於年度股东大会上对普通决议案第7项以外所有决议案投赞成票或反对票的本公司已发行股份总数为13,310,037,578 股(「股 份」 ) .出席年度股东大会或参与网路投票的本公司股东(「股 东」 ) 或经授权的股东代理人,代表有表决权的股份数8,494,471,712 股,占本公司已发行股份总数约63.82%. 中国大唐集团公司及其联系人截止本次年度股东大会时有表决权的股份数合计4,260,977,414 股,约占公司有表决权的股份数50.16%,须於并已於年度股东大会上就普通决议案第7项放弃投票. C

2 C 以下决议案於年度股东大会上以投票方式表决通过: 普通决议案票数通过率(%) 赞成反对1. 审议并批准《2016年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告) 8,493,734,712

0 100 2. 审议并批准《2016年度监事会工作报告》 8,493,734,712

0 100 3. 审议并批准《2016年度财务决算报告》 8,493,734,712

0 100 4. 审议并批准《关 於2016年利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案》 8,493,471,612

100 99.999999 5. 审议并批准《关 於2017年度融资担保的议案》 8,211,261,990 283,189,722 96.67 6. 审议并批准《关 於为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》 8,211,261,990 283,189,722 96.67 7. 审议并批准《关 於2017年公司煤炭购销及运输日常关联交易的议案》 ,包括: C C C (1) 本公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限4,233,494,298

0 100 (2) 本公司与内蒙古大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (内蒙古) 项下煤炭购销事项及其年度上限4,233,494,298

0 100 (3) 本公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (潮州) 项下煤炭购销事项及其年度上限4,233,494,298

0 100 C

3 C 普通决议案票数通过率(%) 赞成反对(4) 大唐国际(香 港) 有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (香港-北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限4,233,494,298

0 100 (5) 大唐国际(香 港) 有限公司与本公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (香港-公司) 项下煤炭购销事项及其年度上限4,233,494,298

0 100 (6) 大唐国际(香 港) 有限公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (香港-潮州) 项下煤炭购销事项及其年度上限4,233,494,298

0 100 (7) 大唐电力燃料有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (大唐燃料-北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限4,233,494,298