PDF《湖南黑金时代股份有限公司》

2017 年第一次临时股东大会已审议批准与大唐华银电力股 份有限公司及其子(分)公司的日常性关联交易预计金额 12,000 万元.由于目前煤炭市场向好,煤炭价格上扬,大唐华银电力股份有限 公司及其子(分)公司对煤炭需求扩大,需增加公司对其煤炭销售的 关联交易额度. 本次补充预计 62,000 万元, 全年预计金额共计 74,000 万元. 关联交易内容 已批准 预计金额(万元) 补充预计 金额(万元) 全年预计金额 合计(万元) 煤炭销售 12,000 62,000 74,000 合计 12,000 62,000 74,000

2017 年4月9日公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议 通过了《关于补充预计

2017 年日常关联交易预算的议案》.表决结 果:本议案涉及关联交易,关联董事罗日平表决时回避.同意

10 票, 反对

0 票,弃权

0 票,同意的董事占与会的非关联董事人数的 100%. 本议案尚需提交于

2017 年4月25 日召开的公司

2017 年第二次临时 股东大会审议.

(四)补充预计与湖南华菱涟源钢铁有限公司的关联交易 公司

2017 年第一次临时股东大会已审议批准与湖南华菱涟源钢 铁有限公司的日常性关联交易预计金额 10,300 万元.由于目前煤炭 市场向好,煤炭价格上扬,公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司煤炭贸 湖南黑金时代股份有限公司 公告编号:2017-008

4 易量扩大,需增加关联交易额度.本次补充预计 38,700 万元,全年 预计金额共计 49,000 万元. 关联交易内容 已批准 预计金额(万元) 补充预计金 额(万元) 全年预计金额 合计(万元) 煤炭销售 10,300 38,700 49,000 合计 10,300 38,700 49,000

2017 年4月9日公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议 通过了《关于补充预计

2017 年日常关联交易预算的议案》.表决结 果:本议案涉及关联交易,关联董事汪庆祝表决时回避.同意

10 票, 反对

0 票,弃权

0 票,同意的董事占与会的非关联董事人数的 100%. 本议案尚需提交于

2017 年4月25 日召开的公司

2017 年第二次临时 股东大会审议.

(五)补充预计与株洲洁净煤股份有限公司的关联交易 因公司控股子公司中南煤炭运销有限公司与株洲洁净煤股份有 限公司发生煤炭贸易业务, 本次补充预计与株洲洁净煤股份有限公司 的日常性关联交易预计金额 20,000 万元.

2017 年4月9日公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议 通过了《关于补充预计

2017 年日常关联交易预算的议案》.表决结 果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票,同意的董事占出席董事会人 数的 100%.本议案尚需提交于

2017 年4月25 日召开的公司

2017 年 第二次临时股东大会审议.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 湖南黑金时代股份有限公司 公告编号:2017-008

5 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 湖南省煤业集团 有限公司 长沙市天心区万家丽 南路二段

1099 号 国有独资 有限责任公司 廖建湘 中国大唐集团公司 北京市西城区广宁伯街

1 号 全民所有制 陈进行 大唐华银电力股份 有限公司 长沙市芙蓉中路三段

255 号五华酒店 8-12 楼 上市股份 有限公司 邹嘉华 湖南华菱涟源钢铁 有限公司 湖南省娄底市黄泥塘 其他有限 责任公司 肖尊湖 株洲洁净煤股份 有限公司 株洲市石峰区杉塘路

130 号 股份有限公司 (非上市) 樊福锁