PDF《大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告》

(2)同意公司为河北大唐国际迁安热电有限责任公司( 迁安热电公司 ) 融资提供不超过人民币1亿元担保;

(3)同意公司为辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司( 调兵山发电公司 ) 融资提供不超过人民币3.2亿元担保;

(4)同意公司为辽宁大唐国际风电开发有限公司( 辽宁风电公司 )融资 提供不超过人民币2亿元担保;

3 (5)同意公司为大唐漳州风力发电有限责任公司( 漳州风电公司 )融资 提供不超过人民币7.3亿元担保. 由于新余发电公司、迁安热电公司、调兵山发电公司、辽宁风电公司、漳州 风电公司的资产负债率均超过 70%,故上述担保议案需提请股东大会审议批准. 待相关担保合同条款确定后,本公司将另行发布公告.

11、审议通过《修改的议案》 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票 同意公司就股东持股情况、 公司注册资本的调整修改公司章程第十八条及第 二十一条相应条款. 同意提请股东大会授权公司董事长或其授权代表,在《公司章程》核准过程 中,根据国家有关机构对《公司章程》的要求及/或指令,对《公司章程》作出 适当的修订,以符合国家有关机构的要求. 同意将《公司章程》修改方案提请公司股东大会审议批准.

12、审议批准《关于委托中水物资公司进行生产物资集中采购的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票 同意公司及子公司于

2010 年度通过中国水利电力物资有限公司( 物资公 司 )集中采购技改项目所需设备,生产备品配件以及大宗消耗性材料,集中采 购所涉及的项目采购金额预计

3 亿元人民币;

同意公司向物资公司支付一定管理 服务费. 集中采购的事宜构成本公司关联交易,关联董事已放弃表决权. 有关详情请参阅公司同日发布的相关公告.

13、审议通过《关于出资组建阜新煤制气公司建设阜新煤制天然气项目的议

4 案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票 同意公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司出资 66.33 亿元(人民币, 下同) (出资比例 90%) ,与中国大唐集团公司(出资比例 10%)共同组建项目公 司,建设阜新煤制天然气项目;

上述出资事项构成本公司关联交易,关联董事已放弃表决权. 同意将上述投资事项提请股东大会审议批准. 待有关出资协议签署后另行发布公告.

14、审议通过《关于调整克旗煤制天然气项目总投资和出资方案的议案》 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,回避表决

4 票 同意公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司出资 39.321 亿元 (人民币, 下同) (出资比例 51%) ,与北京市燃气集团有限责任公司(出资比例 34%) 、中国 大唐集团公司(出资比例 10%) 、天津市津能投资公司(出资比例 5%)共同组建 项目公司建设克旗煤制天然气项目;

上述共同出资组建项目公司建设克旗煤制天然气项目事项构成本公司关联 交易,关联董事已放弃表决权. 同意将上述投资事项提请股东大会审议批准. 待有关出资协议签署后另行发布公告.

15、审议批准《关于与大唐煤业公司签订增资扩股协议共同开发建设胜利煤 田东二号矿项目的议案》 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,回避表决

3 票 同意中国大唐集团公司全资子公司中国大唐集团煤业有限公司( 大唐煤业 公司 )出资约 32908.92 万元(人民币,下同) ,向本公司全资子公司内蒙古大